湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第三节 | 监事会决议 | 35 | | 第八章 | 财务 ...

证券简称：艾布鲁 证券代码：301259 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观□其他（ ） | | 参与单位名称 | | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | | 年 月 日 (周四) 下午 2023 11 2 14:00~17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" | | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业 | | | | 绩说明会 | | 上市公司接待人员 | | 1、董事会秘书殷明坤 2、证券事务代表李微星 | | 姓名 | | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 投资者关系活动主要 | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了 | | 内容介绍 | 回复： | | | | | 1、公司未来对国际市场的拓展是怎么安排的？ | | | | ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-066 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户 登记的公告 持有公司 5%以上股份的股东游建军先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到公司持股 5%以上股东游建军提供的中国证券登记结算有限责任公司出 具的《证券过户登记确认书》，游建军、廖韬将其持有的部分无限售流通股份， 转让给湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船鼎元 2 号私募证券投资基金(以 下简称"鼎元 2 号")的股份转让事宜已办理完成过户登记手续，过户日期为 2023 年 11 月 1 日，具体情况如下： 一、股份协议转让基本情况 2023 年 7 月 14 日，公司 5%以上股东游建军与股东廖韬先生共同与湖南富 船私募投资基金管理有限公司作为基金管理人的富船鼎元 2 号私募证券投资基 金签订了《股份转让协议》，其中游建军先生拟通过协议转 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥19,392,301.36, a decrease of 86.93% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,913,350.85, representing a decline of 125.13% year-on-year[5] - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥149,102,872.01, a decrease of ¥190,725,596.92 or 56.12% compared to the previous period, primarily due to a reduction in environmental governance project income[11] - The net profit for Q3 2023 was -3,330,643.79 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 45,215,132.20 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 107.4%[23] - Operating profit for Q3 2023 was -4,472,209.58 CNY, down from 51,491,675.20 CNY in Q3 2022, indicating a decline of around 108.7%[23] - The total profit for Q3 2023 was -4,807,661.24 CNY, compared to 51,204,860.58 CNY in Q3 2022, marking a decline of approximately 109.4%[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0216 CNY, compared to 0.4211 CNY in Q3 2022, indicating a significant decline[24] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥63,360,320.65, an increase of 139.91% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥63,360,320.65, a significant improvement of ¥222,124,828.58 or 139.91% compared to the previous period, driven by increased cash receipts from sales[11] - The net cash flow from investing activities was -¥144,617,136.48, a reduction of ¥180,629,682.43 or 55.54%, mainly due to decreased cash payments for investments[11] - The net cash flow from financing activities decreased to ¥27,597,388.71, down by ¥449,099,999.09 or 94.21%, primarily due to reduced cash received from investment[11] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥53,659,427.12, a decline of ¥46,345,488.08 or 633.66%, mainly due to decreased net cash flow from financing activities[11] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 63,360,320.65 CNY, a recovery from a net outflow of -158,764,507.93 CNY in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,470,294,852.64, down 5.12% from the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥893,699,516.48, a decrease of 0.79% from the previous year-end[5] - Total liabilities decreased to CNY 568,717,488.56 from CNY 640,449,276.11, a reduction of 11.2%[20] - Non-current assets increased to CNY 786,140,889.43 from CNY 705,138,282.43 at the beginning of the year, reflecting an increase of 11.5%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 893,699,516.48 from CNY 900,830,850.18, a decline of 0.9%[20] Operational Metrics - Operating costs amounted to ¥109,607,466.37, down by ¥120,272,257.02 or 52.32%, attributed to a decrease in costs related to environmental governance projects[11] - Total operating costs for the third quarter were CNY 146,233,025.48, down 46.8% from CNY 274,977,339.23 year-on-year[22] - The company incurred a credit impairment loss of -14,618,588.02 CNY in Q3 2023, worsening from -10,013,570.72 CNY in the same period last year[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,190[13] - Major shareholder Zhong Rubo holds 30.88% of the shares, amounting to 48,165,000 shares, with 15,990,000 shares pledged[14] Other Income and Expenses - Interest income surged to ¥6,969,337.34, an increase of ¥5,957,981.13 or 589.11%, mainly due to higher interest from large-denomination time deposits[11] - Other income rose to ¥1,719,600.00, up by ¥1,283,539.67 or 294.35%, primarily from increased government subsidies[11] - Research and development expenses for the third quarter were CNY 12,977,119.05, an increase of 14.1% compared to CNY 11,374,850.21 in the previous year[22]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-064 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖 南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年 11 月 2日（星期四） 14:00-17:00。届 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-063 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资 总额、实施主体及内容的情况下，将"研发设计中心升级建设项目" 达到预定 可使用状态日期进行调整。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次募投项目延期事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）30,0 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，我们作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项 发表独立意见如下： 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 经审核：公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，是根据公司实际经 营情况和募投项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、 实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向 的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项履行 了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 因此，我们一致同意关于部分募集资金投资项目延期的议案。 （以下无正文） （本页无正文，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见之签字页） 独立董事签名： 阳秋林 2023 年 10 月 25 日 （本页无正文，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事关于公司第 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-060 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送 达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务 状况及经 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 部分募集资金项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 达到预定可使用状态 | 达到预定可使用状 态 | | --- | --- | --- | --- | | | | 日期（调整前） | 日期（调整后） | | 1 | 研发设计中心升级建设项目 | 2023年10月 | 2024年10月 | 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对艾布 鲁部分募集资金项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-061 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送 达公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、 法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完 整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披 ...