证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-051 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 12 日以书面方式送达公 司全体董事，会议于 2024 年 10 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董 事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案作为董事会特别决议事 项，已经全体董事的三分之二以上同意，因此 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-056 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 31 日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-050 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 原持有公司5%以上股份的股东湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船鼎 元2号私募证券投资基金、湖南峻熙私募基金管理有限公司-峻熙正诚2号私募证 券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 6 月 19 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-026），持有公司 5%以上股份的股东湖南富船私募投资基金管理有限公司- 富船鼎元 2 号私募证券投资基金（以下简称"鼎元 2 号"）拟于减持计划公告之 日起 15 个交易日之后的三个月内以集中竞价的方式减持其所持公司股份不超过 780,000 股，占公司总股本比例为不超过 0.5%。持有公司 5%以上股份的股东湖南 峻熙私募基金管理有限公司-峻熙正诚 2 号私募证券投资基金（以下简称"正诚 2 号 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-048 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 50612406000049-2) ，为了确保《综合授信协议》的履行，钟儒波、游建军愿意 向光大银行提供最高额连带责任保证担保，以担保公司按时足额清偿其在《综合 授信协议》项下将产生的债务。 关于公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东 为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，为了满足公司生产 经营发展所需的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元 （含）的综合授信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5% 以上股东游建军的担 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-049 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午（星期一）14:30 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 84,130,100 股，占公司有表 决权股份总数的 53.9296％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,631,950 股，占公司有表决 权股份总数的 52.3282％。 通过网络投票的股东 28 人，代表股份 2,498,150 股，占公司有表决权股份 总数的 1.6014％。 2、会议召 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-046 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际控制人 钟儒波先生关于其所持有公司的部分股份办理质押的通知，具体事项如下： | | 是否为控股股东或第 | 本次质 | 占其所 | 占 公 | 是否为限售 股 | 是否 | | 质 | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 司 总 | | | | 押 | 质 | 押 | | 股东名称 | 一大股东及其一致行 | 押数量 | 持股份 | | (如是，注明限 | 为 补 | | | | | | | | | | 股 本 | | | | 到 | 权 | 用 | | | 动人 | （万股） | 比例 | | 售类型) | 充质 | 质押起始 | | | | | | | | | 比例 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-043 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订 <公司章程>并办理变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。具体情况如下： 一、增加公司经营范围的相关情况 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增加，具体 变更情况如下： 经营范围变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；普通机械设备安装服 务；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；环 境保护监测；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；农业面源和 重金属污染防治技术服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；光污染 治理服务；地质灾害治理服务 ...

2. 中昊芯英成立于 2020 年 10 月。虽然目标公司是目前国内极少数掌握 TPU（Tensor Processing Unit 张量处理器）训练、推理一体架构核心技术 的 AI 芯片公司，但仍面临技术路线风险。人工智能算力中心依赖于高性能 芯片的支持，GPU 芯片发展多年生态成熟，TPU 等 ASIC（Application Specific Integrated Circuit 专用定制芯片)芯片虽然是为机器学习、人工智能定制 的专用芯片，但芯片生态体系不如 GPU 成熟，存在一定技术路线风险。同时 由于芯片技术的发展速度非常快，芯片迭代风险主要体现在技术更新、成本 增加、供应链稳定性等多个方面。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-042 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于对外投资暨签署《增资及股东协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 公司主营业务是在农村生活环境、生态环境和生产环境治理三大领域 提供投融资、咨询设计、工程承包、装备制造及销售、药剂和 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二四年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审 ...