2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-079 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午（星期一）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 5、会议召集 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-080 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员。经全 体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当 日以口头及通讯的方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:45 以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事 会会议的法定人数。全体董事共同推举钟儒波先生召集并主持本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会选举钟儒波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导 ...

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召 开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举朱珂珂女士为 公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 朱珂珂女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 20 日 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-078 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 附件： 职工代表监事候选人简历 朱珂珂女士：1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-077 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91430100062216325K 3、企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、注册地址：长沙高新开发区杏康南路 39 号湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司 3 栋丙类厂房 101 5、法定代表人：钟儒波 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第二十三次会议及 2023 年 6 月 21 日召开了 2023 年第一 次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，现将变更后的 企业 ...

（1）现场会议：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-076 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议，定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

经查阅公司第三届董事会独立董事候选人洪金明先生、张林新先生的教育背 景、工作经历等资料，未发现其有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，我们作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项 发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人 的独立意见 公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，提名程序合法、有效。 经查阅公司第三届董事会非独立董事候选人钟儒波先生、游建军先生、殷明 坤先生的教育背景、工作经历等资料，未发现其有《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-070 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 4 日 附件： 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-071 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会现就提名洪金明先生 为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-067 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式送 达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会 ...