湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二四年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（简称"公司"或"艾布鲁"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》。基于业务发展需要， 公司拟以自有资金对全资孙公司杭州星罗中昊科技有限公司（简称"星罗中昊"） 增资 12,500 万元；公司全资子公司星罗智算科技（杭州）有限公司（简称"星 罗智算（杭州）"）拟以自有资金对星罗中昊增资 2,490 万元；同时星罗中昊以 增资入股方式引入 3 名新的投资者，即陈福祥以自有资金增资 7,000 万元，邱中 伟以自有资金增资 2,000 万元，刘德以自有资金增资 1,000 万元。上述增资价格 均为1元/注册资本，合计向星罗中昊增资24,990万元人民币。本次增资完成后， 星罗中昊注册资本增加至 25,000 万元人民币，公司直接持有星罗中昊 50%股权， 星罗中昊将由全资孙公司变更为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 基于上述星罗中昊股东份额变动事项，公司与星 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-044 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议，定于 2024 年 9 月 30 日（星期一） 14:30 召 开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。 （1）现场会议：2024 年 9 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十八条和《董事会议事规则》第八条 的规定，"紧急情况下需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过现场会议、 电话或者其他口头方式召开临时董事会会议，召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式送达全体董事。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符 合召开董事会会议的法定人数，其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通 讯方式参加。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-039 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司向子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-040 经审议，监事会认为：公司以自有资金向其子公司杭州星罗中昊科技有限公 司进行增资，有利于增强子公司的投资能力。本次增资事项不存在损害公司和全 体股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资及子公司引入投资者的 公告》。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议 的方式召开。根据《监事会议事规则》第七条的规定，"情况紧急，需要尽快召 开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，本次 会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式送达全体监事。本次 ...

致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事 项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-045 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午（星期五）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

西部证券股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：艾布鲁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛冰 | 联系电话：029-8740 6044 | | 保荐代表人姓名：何勇 | 联系电话：029-8740 6044 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-038 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东熊燕、吴学愚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾布鲁环保"） 于近日收到公司特定股东熊燕、吴学愚出具的《股份减持计划告知函》。现将相 关情况公告如下： 一、股东持股的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 熊燕 | 2,303,770 | 1.48 | | 吴学愚 | 446,469 | 0.29 | 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的数量和比例： | 序 | 股东名 | 减持方式 | 减持数量（股） | | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | | | | 1 | 熊燕 | 集中竞价 | 不超过 | 1,560,000 | 不 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-033 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》，为支持全资子 公司星罗智算科技（杭州）有限公司（以下简称"星罗智算（杭州）"）的业务 发展，公司拟为星罗智算（杭州）向银行等金融机构申请项目融资贷款不超过人 民币 12,000 万元提供连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体 签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次为全资子公司向银行申请项 目融资贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权 ...