证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-075 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、增加公司经营范围的相关情况 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增加，具体 变更情况如下： 经营范围变更前：环保技术推广服务；环境技术咨询服务；环保工程设计； 工程勘察设计；市政公用工程施工；工程环保设施施工；洁净净化工程设计与施 工；建设工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；水利水电工程施工；地基与 基础工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；工程和技术 基础科学研究服务；工程咨询；水质检测服务；环境保护监测；土壤修复；水污 染治理；大气污 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-072 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人洪金明作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董 事会提名为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍 本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规 和《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，为进一步完善湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权 人的利益，促进公司的规范运作，特制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-069 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》， 公司董事会同意提名钟儒波先生、游建军先生、殷明坤先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，同意提名洪金明先生、张林新先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人 任职资格进行了审核，公司 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-074 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张林新作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董 事会提名为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍 本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-073 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会现就提名张林新先生 为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________ ...

第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式送 达公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 3 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-068 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 公司监事会提名曾睿先生、曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人。 以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第三节 | 监事会决议 | 35 | | 第八章 | 财务 ...

证券简称：艾布鲁 证券代码：301259 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观□其他（ ） | | 参与单位名称 | | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | | 年 月 日 (周四) 下午 2023 11 2 14:00~17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" | | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业 | | | | 绩说明会 | | 上市公司接待人员 | | 1、董事会秘书殷明坤 2、证券事务代表李微星 | | 姓名 | | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 投资者关系活动主要 | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了 | | 内容介绍 | 回复： | | | | | 1、公司未来对国际市场的拓展是怎么安排的？ | | | | ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-066 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户 登记的公告 持有公司 5%以上股份的股东游建军先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到公司持股 5%以上股东游建军提供的中国证券登记结算有限责任公司出 具的《证券过户登记确认书》，游建军、廖韬将其持有的部分无限售流通股份， 转让给湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船鼎元 2 号私募证券投资基金(以 下简称"鼎元 2 号")的股份转让事宜已办理完成过户登记手续，过户日期为 2023 年 11 月 1 日，具体情况如下： 一、股份协议转让基本情况 2023 年 7 月 14 日，公司 5%以上股东游建军与股东廖韬先生共同与湖南富 船私募投资基金管理有限公司作为基金管理人的富船鼎元 2 号私募证券投资基 金签订了《股份转让协议》，其中游建军先生拟通过协议转 ...