2023 年度内部控制自我评价报告 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、对内部控制自我评价报告的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-018 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理 工作，公司拟定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-015 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变 更会计政策。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规 定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生 的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （张林新） 2023年度，本人作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报 如下： 张林新先生,汉族,1973年9月出生,中国国籍,会计学博士。2009年3月至2013 年7月,任湖南信托有限责任公司风险合规管理部总经理;2013年7月至2018年5月, 任湖南信托有限责任公司副总裁;2019年3月至今,任湖南省弘德投资管理有限公司 总经理。曾担任神农科技（300189）董事。2023年11月至今任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号） 核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）41,637,735.85 元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实际募集资金净额 491,585,780.37 元。募集资金已于 2022 年 4 月 20 日划至公司指定账户。中审华 会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了"CAC 证验字[2022]0035 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本报告期公司实际使用募集资金 29,606.20 万元， 其中：投入募集资 ...

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司董事薪酬标准 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-013 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2024 年各董事薪酬标准如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年（税前），不 ...

CAC证审字[2024]0126号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2 、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4 、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5 、资产负债表 | 12- 13 | | 6、利润表 | 14 | | 7 、现金流量表 | 15 | | 8 、股东权益变动表 | 16-17 | | 9 、财务报表附注 | 18-98 | 三、附件 1 、审计机构营业执照及执业许可证复印件 1 CAC [2024] 0126 我们审计了后附的湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称艾布鲁公司）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了艾布鲁公司 2023 年 12 月 31 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表 审计工作已经完成，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具 了"CAC证审字[2024]0126号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审 计结果编制了2023年度财务决算报告如下： | | 2023年 | 2022年 | | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 177,899,271.29 | 475,812,382.03 | | 利润总额（元） | -33,685,039.58 | 84,394,239.73 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,551,781.63 | 73,959,384.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -31,629,482.82 | 72,618,771.36 | | 基本每股收益（元/股） | -0.1954 | 0.6729 | | 归属于上市公司股东的每股 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 专 项 核 查 报 告 CAC 证专字[2024]0241 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 二、附件 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 及说明 3-4 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、专项说明 1-2 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自 律监管 指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是艾布鲁管理层的责任，我们的责任是在实施核查工 作的基础上对艾布鲁管理层编制的营业收入扣除情况提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作，以合理确信营业收入扣除情况说明不存在 重大错报。在核查工作中，我们结合艾布鲁实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认 为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 二、附件 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用 情况专项说明 3-4 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、专项说明 1-2 CAC 证专字[2024]0221 号 大方面未发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对艾布鲁实施 2023 年 度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总 表所载资料执行额外的审计程序。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明 CAC 证专字[2024]0221 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁 "）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出具 了报告号为CAC证审字[2024]0126 号的无保留意见审计报告。财务报表的编 ...