湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （阳秋林） 阳秋林女士：1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。南华大学教授， 中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987年6月至2006年6月，任职南华大 学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主任；2006年6月至2008年7 月任财务处副处长；2008年8月至2009年12月任审计处副处长；2010年1月至2014 年11月任南华大学招投标管理中心主任（处长）；2014年12月至2015年11月任南 华大学审计处处长；2015年12月至2017年9月调任管理学院主管科研的副院长； 2017年9至今，已辞去处级干部职务，仅担任本科和研究生的教学和科研工作， 并兼任会计研究中心主任（学术职务）。2017年11月至2023年11月任湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司独立董事。现任爱威科技股份有限公司独立董事、湖南九 典制药股份有限公司独立董事、湖南兴天电子科技股份有限公司独立董事、湖南 领湃达志科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 部分募集资金项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对艾布 鲁部分募集资金项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 根据公司首次公开发行股票募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目 投资总额、实施主体及内容的情况下，经公司审慎研究后，对部分募投项目达 到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-019 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议，定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 召 开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和股东的 合法权益。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内， 公司实现营业收入 177,899,271.29 元，较上年同期减少 62.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,551,781.63 元，较上年同期 减少 137.25%。 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | -- ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-006 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 除上述主要修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更最终以 工商登记机关核准的内容为准。 二、股东大会授权情况 上述事项尚需提交公司股东大会审议并以特别决议方式进行审议，且提请股 东大会授权公司管理层及其授权人士具体办理公司章程备案等相关事宜并签署 相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关章程备案 办理完毕之日止，股东大会召开时间另行通知。 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备 案登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对 ...

一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其中 董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。 本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表 人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-004 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市 场监督管理部门最终核准的版本为准。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （htt ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-005 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 公司董事会同意聘任王艺国先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第三次会 议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王艺国先生简历详见附件。 2024 年 4 月 3 日 1 王艺国先生：1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学工学学士学位、上海财经大学经济学硕士学位。2003 年 8 月至 2015 年 8 月， 先后任中国船舶重工集团第七零七研究所销售经理、上海 ABB 工程有限公司汽车 工业机器人部大客户经理、库卡机器人（上海）有限公司 Tier1 部门销售总监； 2015 年 8 月至 2017 年 5 月任国金证券研究所新三板部分析师、执行董事；2017 年 5 月至 2024 年 3 月任瑞元 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-002 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议及 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三 次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，现将变更后的 企业登记信息公告如下： 1、企业名称：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91430100062216325K 3、企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、注册地址 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事 项； ...