广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务报表已经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。董事会现 以经审计的财务数据为依据，完成了公司 2023 年度财务决算工作，有关财务决 算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、2023 年度主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 760,787,063.04 | 783,480,165.06 | 783,480,165.06 | -2.90% | 653,651,415.43 | 653,651,415.43 | | 归属于上市公司股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：广东泰恩康医药股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘祥茂 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、关于股份限售安排及股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于公司上市后三年内稳定公司股价承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 是 | 不适用 | 2 | 5、关于填补被摊薄即期回报措施承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6、关于上市后利润分配政策承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于依法承担赔偿责任承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于不存在资金占用、 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-046 广东泰恩康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大 会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-048 广东泰恩康医药股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-043 广东泰恩康医药股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 ...

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构系华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 （一） 审计机构基本信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东泰恩康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 ...

报告阐述了 2023 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具 体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货 商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨 在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，"广东泰恩康医药股份有限公司" 在本报告中以"泰恩康"、"公司"表示；"广东泰恩康制药厂有限公司"在本报 告中以"泰恩康制药厂"表示，"广东泰恩康生物科技有限公司"在本报告中以 "泰恩康生物"表示；"汕头市泰恩康医用设备有限公司"在本报告中以"泰恩 康医用设备公司"表示；"广东泰恩康科技实业有限公司"在本报告中以"科技 实业"表示；"安徽泰恩康制药有限公司"在本报告中以"安徽泰恩康"表示；"广 州爱廷玖男性健康咨询有限公司"在本报告中以"爱廷玖公司"表示；"山东华 铂凯盛生物科技有限公司"在本报告中以"山东华铂凯盛"表示；"广州爱廷玖 男性健康咨询有限公司"在本报告中以"爱廷玖公司"表示；"山东华铂凯盛生 物科技有限公司"在本报告中以"山东华铂凯盛"表示；"四川泰恩康制药有限 公司"在本报告中以"四川泰恩康"表示； ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-040 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切 实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履 职 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-042 广东泰恩康医药股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰 恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年，公司使用募集资金 12,339.79 万元，其中直接投入募投项目资金为 3,339.79 万元，使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入 55,272.69 万元，募集资金账户余额为 52,430.50 万元（包括未到期现金管理及收到 ...