广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度财务报表已经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。董事会现 以经审计的财务数据为依据，完成了公司 2023 年度财务决算工作，有关财务决 算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、2023 年度主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 760,787,063.04 | 783,480,165.06 | 783,480,165.06 | -2.90% | 653,651,415.43 | 653,651,415.43 | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-042 广东泰恩康医药股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰 恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年，公司使用募集资金 12,339.79 万元，其中直接投入募投项目资金为 3,339.79 万元，使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入 55,272.69 万元，募集资金账户余额为 52,430.50 万元（包括未到期现金管理及收到 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-036 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024年 4月 18日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开， 会议通知于 2024年 4月 15日以电子通讯、直接送达等方式送达全体持有人。会 议应到持有人 51 名，实际参加会议持有人 51 名，代表公司 2024 年员工持股计 划份额 8,000.00 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议 由公司董事会秘书李挺先生召集并主持，本次会议的召开符合法律法规和公司 2024 年员工持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于设立广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计 划管理委员会的议案》 为了促进 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）日常管理的效率， 根据《广东泰恩康医药股份有限公司 2 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-035 广东泰恩康医药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东华铂 凯盛生物科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）签发的阿仑膦酸钠片境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》， 国家药监局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，对上述药 品的药品注册上市许可申请进行了审查，决定予以受理。现将相关情况公告如 下： 一、申请注册药品的基本情况 二、药品相关情况简介 阿仑膦酸钠片原研药由默沙东公司研发、生产，适用于治疗骨质疏松症， 以预防髋部和脊柱骨折（椎骨压缩性骨折），以及治疗糖皮质激素诱导的骨质 疏松症等。 阿仑膦酸钠片是一种骨代谢调节剂，主要成分是氨基二膦酸盐，它可以迅 速进入骨基质内抑制破骨细胞活性，从而抑制骨吸收作用，达到治疗骨质疏松 的效果。通过多种作用机制提高骨强度，减轻和预防骨质疏松，降低椎体、髋 骨和其他部位的骨折危险。 受理 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：泰恩康 证券代码：301263 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年四月 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体资金来 源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 四、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：广东泰恩康医药股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东泰恩康医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件以及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决 程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-034 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。 网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）通过深圳证 券交易所交 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41/F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 编号:GLG/SZ/A4793/FY/2024-261 致：广东泰恩康医药股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东泰恩康医药股份有 限公司（以下简称"泰恩康"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）的 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-033 广东泰恩康医药股份有限公司 关于股东完成非交易过户暨高管持股方式发生变化 的公告 本次非交易过户完成后，公司副总经理张震先生通过华铂精诚间接持有的公 司股份，已变为直接持有公司股份，具体情况如下： | 高管 | 直接持 | 占总股 | 本次变动前持有股份 | 占总股本 | | 本次变动后持有股份 占总股本 | 间接持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 间接持股 | | 直接持股 | | | 占总股 | | | 股 | 本比例 | （股） | 比例 | （股） | 比例 | 股 | 本比例 | | | （股） | （%） | | （%） | | （%） | （股） | （%） | | 张震 | - | - | 6,035,024 | 1.424994 | 6,035,024 | 1.424994 | - | - | 三、其他相关说明 1、自上述合伙企业所持公司股份过户至其合伙人名下之日起，全体合伙人 将继续严格遵守在《广东泰恩康医药股份 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-031 广东泰恩康医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本 数），具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023-072）。 根 ...