证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-058 华新绿源环保股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于《选举公司第四届监事会主席的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，选举巴雅尔先生为公司第 四届监事会主席。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届 满日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致 同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本次会议。会议由过半数 监事共同推举的监事巴雅尔主 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日（周四）下午14:30 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-055 华新绿源环保股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年11月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月14日上午 9:15，结束时间为2024年11月14日下午15:00。 2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3- 9 号办公楼二楼第一会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长张军先生。 6、会议召开的合法、合 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-057 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本 次会议的通知期限要求。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由 过半数董事共同推举的董事张军主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司全体董事选举张军先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次会议审 议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 为规范董事会工作，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章 程》的规 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-056 华新绿源环保股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开2024年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工作。并于2024 年11月14日召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》现将有关情况 公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员： 董事长：张军先生 非独立董事：张军先生、王建明先生、张喜林先生、张玉林先生 独立董事：周霞女士、余大洪先生 公司 ...

北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 612 号 致：华新绿源环保股份有限公司 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2024 年 11 月 14 日在北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基 地景盛北一街 4 号 3-9 号办公楼二楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华新绿源环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华新绿源环保股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议公告》《华新绿源环保股份有 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-052 华新绿源环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百一十二 | 董事会由8名董事组成，设董事 | 董事会由6名董事组成，设董事长 | | 条 | 长一人，其中独立董事3名。 | 一人，其中独立董事2名。 | | 第一百一十三 | 公司董事会设立审计委员会，并 | 公司董事会设立审计委员会，并 | | 条 十七） | 根据需要设立战略、提名、薪酬 | 根据需要设立战略与ESG、提名、 | | | 与考核等相关专门委员会。 | 薪酬与考核等相关专门委员会。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》的修订内 容以市场监督政管理部门最终核准、登记为准。 1 二、备查文件 特此公告。 华新绿源环保股份有限公司 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-054 华新绿源环保股份有限公司 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过， 决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事宜通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十 八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

华新绿源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周霞作为华新绿源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华新绿源环保股份有限公司董事会提名为华新绿源 环保股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华新绿源环保股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ...

华新绿源环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《华新绿源环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 10月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张军先生、王建明先生、 张喜林先生、张玉林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周霞女 士、余大洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制选举出 4名非独立董事和 2名独立董事，共同组成公司 第四届董事会。任期自公司股东大会选 ...

华新绿源环保股份有限公司 股东大会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为规范华新绿源环保股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《华新绿源环保股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东大会应当 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东大 会并依法享有《公司章程》规定的各项权利。 第五条 股东（包括股东代理人）出席股东大会应当 ...