证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-032 华新绿源环保股份有限公司 公司募集资金总额为 100,596.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,058.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 92,537.25 万元。 关于2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华新绿源环 保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2637 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网 ...

华新绿源环保股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华新绿源环保股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构 的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等其他现行有关法律、法规的规定及《华新绿源环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职的，自公司收到辞职报告之 日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-033 华新绿源环保股份有限公司 关于设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，根据中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置职工代表董事 并修订《公司章程》。审议通过了《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、设置职工代表董事的情况 公司董事会由 6 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会将由：3 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事组成。 二、《公司章程》修订的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中 部分条款进行修订，具体内容 ...

本表已于2025年8月22日获第四届董事会第六次会议批准。 公司法定代表人： 张军 主管会计工作的公司负责人: 李洪伟 公司会计机构负责人：罗嵩 华新绿源环保股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华新绿源环保股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025年期初占 | 2025年上半年 占用累计发生 | 2025年上半 年占用资金 | 2025年上半 | 2025年6月30 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | 年偿还累计 | 日占用资金余 | | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-037 华新绿源环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东会的届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第四届董事会第六次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出 席。 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-029 华新绿源环保股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 08 月 22 日在公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本 次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2025 年半年度 报告》及其摘要。公司 2025 年半年度 ...

华新绿源环保股份有限公司 2025 年半年度报告全文 华新绿源环保股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-030 2025 年 8 月 1 华新绿源环保股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张军、主管会计工作负责人李洪伟及会计机构负责人(会计主 管人员)罗嵩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风险和应对措施" 部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读 相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-028 华新绿源环保股份有限公司 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 08 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 08 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通 讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2025 年半年度 报告》及其摘要。报告内容真实、准 ...

北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司制定的《华新绿源环保股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《华 新绿源环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考核办法》"）以及本 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-035 华新绿源环保股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四 届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025 年限制性 股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《华新绿源环保股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）及公司 2025 年第一次 临时股东会的授权，公司董事会对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将 相关调整内容公告如下： 一、2025 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 2、2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 13 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单 在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关 的任何异议。2025 年 6 月 13 日，公司披露了《华新绿源环保股份 ...