证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-016 华新绿源环保股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月30日上午9:15， 结束时间为2025年5月30日下午15:00。 2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3- 9 号办公楼二楼第一会议室。 本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份 122,087,123股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日 公司股份总数剔除回 ...

北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 278 号 致：华新绿源环保股份有限公司 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 30 日在北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3-9 号办公楼二楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《华新绿源环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华新绿源环保股份有限公司第四届董 事会第三次会议决议公告》《华新绿源环保股份有限公司第四届监事会第三次会 议决议 ...

导读： 中机试验2024年度实现营业收入5.48亿元，同比增长0.11%，在战略布局、科技创新、品牌推广等方面取得显著成效。 各事业部表现亮眼：试验机事业部 超高温真空炉产品合同额创历史新高 ；智研科技事业部 高频产品合同额大幅提高，单、双工位汽车悬架耐 久试验台的新签合同过千万 ；中机思美迪攻克高速静压电主轴技术，承接载人火箭项目；校正事业部海外销售创新高，巩固行业领先地位；中 机检测获国内首家"复合材料2200℃"资质，无锡分公司首次取得CNAS、CMA认证。 科技创新突破，研发成果丰硕 中机试验系统性推进创新体系建设，成立创新管理委员会和技术委员会，统筹研发方向。关键技术攻关成效显著： 8通道控制器部分功能达国 际同类水平；电磁谐振控制器助力高频疲劳试验机产值提升；突破-269℃超低温拉伸试验机、高温高压氢气电动疲劳试验机等尖端技术。 2024年，公司新获批国家项目11项，授权专利56项（发明专利12项），累计专利达204项；荣获机械工业技术发明奖二等奖等多项荣誉，科 技创新能力持续增强。 品牌影响力提升，营销网络深化 特别提示 微信公众号机制调整，请点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-015 关于2024年度利润分配预案的补充说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《 关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007），根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司对是否可能触及其他风险 警示情形补充说明如下： 华新绿源环保股份有限公司 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会认为：公司 2024 年度 利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形。本次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公 司的经营业绩及未来长期发展相匹配。 （二）监事会审议情况 经公司第四届监事会第三次会议审议通过，监事会认为：公司 2024 年度利润 分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的 ...

华新绿源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑俊果作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《 公 司章程》 独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2024年度公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立 董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 郑俊果女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，研究生学历。1984 年本科毕业于山西财经大学，商品学专业，2002年研究生毕业于中国政法大学， 经济法学专业。1984年7月至1996年5月，于山西财经大学任教，教授现代企业管 理、市场营销、财务管理、管理心理学；1996年6月至今，于中国政法大学任教 ，教授商法、经济法、法经济学、法律经济与政治哲学等课程，兼任中国法学会 律师法研究会特 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人周霞作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2024年度公 司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合 法权益。 华新绿源环保股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 2024年度任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人亲自出席全部会议，不 存在委托出席和缺席董事会的情况。2024年度，本人共计出席专门委员会会议7 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 周霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士、注册会计 师。2003年本科毕业于厦门大学，获管理学硕士学位。2015年7月获得北京理工 大学管理学博士学位。现就职于北方工业大学经济管理理学院 ...

华新绿源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人余大洪作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2024年度公 司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合 法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 余大洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历。 1991年研究生毕业于北京大学，获理学硕士学位。曾任彼得德鲁克管理学院常 务副院长。2024年11月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；我具备《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司任职的独立 董事周霞女士和余大洪先生以及2024年11月届满历任的独立董事王红和独立董事 郑俊果均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 华新绿源环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 华新绿源环保股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华新绿源环 保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

华新绿源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王红作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2024年度公 司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合 法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 王红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，1997 年本科毕业于内蒙古大学，法律专业。1997年9月至2004年7月担任内蒙古油脂 厂财务经理，负责总账会计、公司融通资金、与农发行、工商银行对接贷款等 工作；2004年9月至2011年10月担任浙江民禾律师事务所财务经理，负责各律师 收入、成本核算，律师个人所得税申报等工作；2011年11月至2015年5月担任北 京华政税务师 ...

关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E [ _ ] - ] I ] _] [ -------- _1 E 1 [ . . ] ] i [ I m l 目 录 关于华新绿源环保股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况签证报告 华新绿源环保股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 _] I [ ... ] 】 _] 1-4 . [ ... ] [ 经审核,我们认为,华新环保公司董事会编制的 2024年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如 实反映了华新环保公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。 _] [ Thornton 载|三 关于华新绿源环保股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A008928 号 华新绿源环保股份有限公司全体股东: ...