股票简称：华新环保 股票代码：������ 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进华新环保 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 数说 2024 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | 实质性议题分析 | 09 | 01 03 | 稳固公司治理基础 | 13 | | --- | --- | | 开展守法合规经营 | 17 | | 加强投资者关系管理 | 18 | | 税务管理 | 19 | | 遵守商业道德 | 20 | 完善公司治理 创造共享价值 | 产品及客户服务管理 | 33 | | --- | --- | | 大力推动科技创新 | 37 | | 打造负责任供应链 | 40 | | 积极承担社会责任 | 41 | 2024 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 推进绿色发展 坚持以人为本 02 04 | 深化落实环境管理 | 23 | 维护员工合法权益 | 45 | | --- | --- | --- | --- | | 全面强化三废治理 | 26 | 保障 ...

华新绿源环保股份有限公司 1、 报告期内公司经营概况 2024 年国内外经济形势复杂多变，公司董事会切实发挥"定战略"的作用， 推进战略规划实施，落实战略规划举措，充分发挥自身平台优势，以市场化为导 向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高效推进技术研发升级与技术成果转 化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速转化为高质量发展优势。 公司凭借在行业内竞争优势和服务能力，通过保持与客户及供应商的紧密沟 通，保证了生产经营活动的稳定有序进行，公司将坚持科技创新与高质量发展两 条主线，为我国固体废物资源化利用和处理处置不懈努力。 公司高度重视安全环保工作并狠抓落实，各业务板块根据环保要求，做好环 境保护工作，具体执行环境监测工作，确保达标排放。根据危险废物有关法规， 做好危险废物经营管理工作。在本年度经营过程中，没有发生重大安全、环保等 事故。 2024 年公司实现营业收入 641,168,129.97 元，较上年同期下降-12.17%；归 属于股东的净利润 47,243,489.87 元，较上年同期下降-46.69%。 2、 董事会履职情况 公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。董事 ...

二、监事会履行职责情况 华新绿源环保股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等 进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事 会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议通过了 19 项议案。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、内控 自评等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做 出了相关决议。 1、公司规范运作情况 2024 年，公司监事会认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股 ...

华新绿源环保股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-010 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将有关 具体情况公告如下： （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2637 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限 售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公 开发行了普通股（A 股）股票 7,575 万股，发行价为每股人民币 13.28 元。截至 2022 年 12 月 12 日，本公司共募集资金 100,596.00 万元，扣除发行费用 8,058.75 万元后，募集资金净额为 92,537.25 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致 同验字（2022）第 110C000776 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司募集资金总额为 100,596.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,058.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 92,537.25 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 27,441.00 万 ...

2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华新绿源环 保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司任职的独立 董事周霞女士和余大洪先生以及2024年11月届满历任的独立董事王红和独立董事 郑俊果均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 华新绿源环保股份有限公司董事会 华新绿源环保股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-013 华新绿源环保股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4 月21 日召开 第四届董事会提名委员会年第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议、 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的 议案》，董事会同意聘任李洪伟先生为公司董事会秘书兼财务总监（简历详见附 件），任期自2025 年4 月21 日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 李洪伟先生已取得董秘资格，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求 相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定。 截至本日，李洪伟先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 华新绿源环保股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、会计师事务所的基本情况 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （一）机构信息 致同所2024年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收入5.02亿元。2024年年报上市公司审计客户257家，主要行业包 ...

华新绿源环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华新绿源环保股份有限公司全体股东： 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面。 公司及其所有全资子公司均按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制评价指引》等法律法规的要求，并结合本公司的实际情况，以2024年12月31日 为内部控制评价基准日，对公司经营的各种业务和事项进行检查和评价。纳入本 次内部控制评价范围单位与公司合并财务报表范围一致。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

2024 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：华新环保 股票代码：������ 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进华新环保 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 数说 2024 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | 实质性议题分析 | 09 | 01 03 | 稳固公司治理基础 | 13 | | --- | --- | | 开展守法合规经营 | 17 | | 加强投资者关系管理 | 18 | | 税务管理 | 19 | | 遵守商业道德 | 20 | 完善公司治理 创造共享价值 | 产品及客户服务管理 | 33 | | --- | --- | | 大力推动科技创新 | 37 | | 打造负责任供应链 | 40 | | 积极承担社会责任 | 41 | 推进绿色发展 坚持以人为本 02 04 | 深化落实环境管理 | 23 | 维护员工合法权益 | 45 | | --- | --- | --- | --- | | 全面强化三废治理 | 26 | 保障 ...