华新绿源环保股份有限公司 2024 年年度报告全文 华新绿源环保股份有限公司 2024 年年度报告 2024-008 2025 年 4 月 1 华新绿源环保股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张军、主管会计工作负责人王建明及会计机构负责人(会计主 管人员)罗嵩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"项下"（三）公司面临的主 要风险及应对措施分析"部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 299,197,244 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要 ...

华新绿源环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-012 华新绿源环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华新绿源环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 141,420,083.90 | 76,231,363.05 | 85.51% | | 归属于上市公司股东 ...

一、发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行前公司已发行 A 股股份（不包括库存股份） 数量的 20%。 二、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-014 华新绿源环保股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）的相关规定，公司董事会提请股东会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股 ...

企查查股权穿透显示，该公司由安徽华新金桐环保科技有限公司全资持股，后者由华新环保、安徽通升 物资有限公司等共同持股。 人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，安徽盛业再生资源有限公司成立，法定代表人为张玉 林，注册资本为1000万元，经营范围包含：再生资源销售；资源再生利用技术研发；金属废料和碎屑加 工处理；有色金属合金制造；电池销售；金属材料销售等。 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-004 华新绿源环保股份有限公司 关于公司董事会秘书兼财务总监辞职 暨指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书兼财务总监辞职的情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书兼财务总监刘时权先生提交的书面辞职报告，刘时权先生因个人原因辞去 公司董事会秘书及财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，刘时权先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 刘时权先生担任公司董事会秘书兼财务总监职务的原定任期为公司第四届 董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告 披露日，刘时权先生通过股东"北京恒易伟业企业管理合伙企业（有限合 伙）"间接持有公司股票499,200股，占公司总股本的0.1648%，除此以外，刘 时权先生及其配偶或其他关联人未直接或间 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-001 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实 际参会董事 6 名。其中独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出席。会议由 董事长张军主持召开。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 40,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理；公司及实施募投项目的子公司拟使 用不超过 35,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-003 华新绿源环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 2、投资金额：总额不超过人民币35,000.00万元（含）的闲置募集资金（含超募 资金）、总额不超过人民币40,000.00万元（含）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司及子公司对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金 管理的投资产品具有一定风险，且金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市 场波动的影响。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"或"华新环保"）于2025年1月23日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的 子公司对总额不超过人民币35,000.00万元（含）的闲置募集资金（含超募资金）、公 司及子公司使用总额不超过人民币40,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管 理，上述额度可滚动使用。上述额度自董事会审议通过之日起 1 年之内有效。公司购 买的投资产品期限不得超过 12 个月。 现将有关情况公告如下： 一 ...

一、募集资金基本情况 东兴证券股份有限公司 关于华新绿源环保股份有限公司 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为华新 绿源环保股份有限公司(以下简称"华新环保"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板 上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查,核查情况如下: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规 范运作》,公司按照相关规定严格控制风险,对现金管理投资产品进行严格评估, 闲置募集资金拟投资产品必须满足: 1、结构性存款、大额存单等安全性高的产品; 2、流动性好,不得影响募集资金投资项目的正常进行。投资产品不得质押, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结 算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以传真、电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会 主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-002 华新绿源环保股份有限公司 特此公告。 华新绿源环保股份有限公司监事会 2025 年 1 月 23 日 1 公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相 改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金监 管要求 ...

华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1 4日披露 了《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）。经事后核 查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下（更正内容加粗显示）： 更正前： 3.00 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-059 华新绿源环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月15日 1 表决情况：同意126,679,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股 份的99.7361％；反对327,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的 6.6361％；弃权8,170股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0064％。 更正后： 3.00 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意126,679,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股 份的99.7361％；反对327,000股，占出席会议所有股 ...