华新绿源环保股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 53 | | 第一节 | 财务会计制度 | 53 | | 第 ...

华新绿源环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华新绿源环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 1 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

华新绿源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余大洪作为华新绿源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人， 已充分了解并同意由提名人华新绿源环保股份有限公司董事会提名为华新 绿源环保股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华新绿源环保股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-048 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于2024 年 10 月 25 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参 会董事 8 名，实际参会董事 8 名。其中董事张玉林、董事林耀武、独立董事周 霞、独立董事王红、独立董事郑俊果以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召 开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于修订《公司章程》的议案 公司第三届董事会即将届满，为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地 适应公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 8 人减少至 6 人，其中非独 立董事由 5 人调整为 4 人，独立董事由 3 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-049 华新绿源环保股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （1）提名巴雅尔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）提名余乐先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列 席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔召开。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案 公司第三届 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监 事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于 2024 年 10 月 29 日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举刘洋先生 为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-053 华新绿源环保股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 刘洋先生简历 刘洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2011 年5月至2011年11月，在华新绿源环保产业发展有限公司技术部任职工业工程师 ，2011年至2014年12月在华新绿源环保产业发展有限公司工业工程部担任部门 经理；2014年12月至2018年3月，在华新 ...

华新绿源环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-047 华新绿源环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华新绿源环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------- ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-046 华新绿源环保股份有限公司关于对外投资进展 暨设立子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 6、成立日期：2024年09 月 09日 1、名称：云南芸润科技环保有限责任公司 2、统一社会信用代码：91530302MAE0C5N912 3、公司类型：有限责任公司 4、法定代表人：王永明 5、注册资本：1,000万元 7、住所：云南省曲靖市麒麟区越州镇越州化工园区干冲北路以 西、干冲西路以南地块 8、经营范围：一般项目：科普宣传服务；资源循环利用服务技 术咨询；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；固体废物治理；石油制品制造（不 含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加 工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；润滑油（高级磁护抗 磨材料）的制造、加工（不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加 工处理；再生资源加工；再生资源销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、备查文件 一、对外 ...

实施本次现场培训前,东兴证券编制了培训材料,并提前要求华新环保参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分关键岗位人 员通过现场或线上的形式参加了培训。 二、现场培训的主要内容 本次培训主要内容为创业板上市公司股东、董监高合规交易相关要求和注意 事项。 公司参会人员就部分问题向东兴证券授课人员进行了咨询提问,东兴证券授 课人员现场进行了解答。 三、现场培训结论 东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》要求, 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为华新绿源环保 股份有限公司(以下简称"华新环保"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导机构,于 2024年 8 月 23 日对华新环保控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了现场培训。 一、现场培训的基本情况 (以下无正文) (此页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公 司 2024 年度持续督导培训情况报告》之 ...

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 | (3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 8、关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 否 | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | (1) 培训次数 | 0次 | | (2)培训日期 | 不适用 | | (3)培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐机构发现公司存在的间题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 元 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 元 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 元 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 元 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 元 | 不适用 | | 7、对外担保 | 元 ...