证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-006 华新绿源环保股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在华新绿源环保股份有限公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以传真、电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应 参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席 巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在 2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年 度监事会工作报 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-005 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 04 月 10 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理王建明先生对公司 2024 年度整体经营情况进行了回顾总结，并 根据公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面规划。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-007 华新绿源环保股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 47,243,489.87 元，母公司 2024 年度实现净利润 22,929,524.45 元。根据相关法 律法规与《公司章程》的规定，按照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定 盈余公积金 2,292,952.45 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利 润为 291,992,138.63 元。 根据中国 ...

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为华新绿源 环保股份有限公司（以下简称"华新环保"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对华新环保 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2022〕 2637 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 7,575.00 万股，发行价为每股人民币 13.28 元。公司募集资金 总额 100,596.00 万元,扣除发行费用 8,058.75 万元后,募集资金净额为 92,537.25 万元。上述募集资 ...

华新绿源环保股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） f [ I I ... 1 】 l ri [ m ] 【 [ 0 l [ [ I l | | 807 | 1 | | --- | --- | --- | | œ | 1 | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 0-89 | I l 】 l 1 .. .1 _] _ ] .. ] . I _ ] 1 _1 m I ] 1 [ [ I ornton 审计报告 致同审字(2025) 第 110A014676 号 华新绿源环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华新绿源环保股份有限公司（以下简称华新环保公司）财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

关于华新绿源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） F E 【 [ [ [ [ [ E [ [ I ■ ] l [ J --1 I .. ] - 目 关于华新绿源环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 华新绿源环保股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 [ [ l l [ l E [ ] ] l [ E [ ! [ __1 E _1 Hom [ Thornton 中国 关于华新绿源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A008927 号 华新绿源环保股份有限公司全体股东: 我们接受华新绿源环保股份有限公司(以下简称"华新环保公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了华新环保公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A014676 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:华新环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:朱树博 | 联系电话:010-66555196 | | 保荐代表人姓名:廖卫江 | 联系电话:010-66555196 | 一、保荐工作概述 l | (3) 报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 8. 关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 合 | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3) 关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1) 培训次数 | 1次 | | (2)培训日期 | 2024年8月23日 | | (3) 培训的主要内容 | 创业板上市公司股东、董监 | | | 高合规交易和注意事项 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取 ...

华新绿源环保股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 华尔 日 故目会计师事务所(特殊៖ 国北京 朝阳区建国门外大街 : 车厂场与星 邮编 100 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A014675 号 华新绿源环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了华新绿源环保股份有限公司(以下简称华新环保公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华新环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果 ...

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2022 年 11 月 1 日核发了《关于同意华新绿源环保股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2637 号)，同意公司首次公 开发行股票的注册申请。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐 机构"）作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"华新环保"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度内部控制情况进行 了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域,涵盖了公司经营管理的主要方面。 公司及其所有全资子公司均按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制 评价指引》等法律法规的要求,并结合公司的实际情况,以2024年12月31日为内 部控制评价基准日,对公司经营的各种业务和事项进行检查和评价。纳入本次内 部控制评价范围单位与公司合并财务报表范围一致。 1、纳入评价范围的主要业务和事项 (1) 人力资源内部控制 公司依据《劳动法》和《劳动 ...