证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-009 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2026 年 02 月 05 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 02 月 03 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。 其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出席。会议由董事 长张军主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》 经审议，董事会同意，胡翠女士因工作调动，不再担任公司内部审计负责人 职务。经董事会审计委员会提名，聘任陈婕女士为公司内部审计部门负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huaxin Environmental (301265) reported a total of 15,610 shareholders as of January 30, 2026 [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Huaxin Environmental (301265) is actively engaged in resource utilization of waste materials to produce valuable metals and materials [1] Group 2 - Huaxin Environmental's wholly-owned subsidiary, Huaxin Guijin (Inner Mongolia) Environmental Technology Co., Ltd., is involved in the resource utilization of waste ternary catalysts and waste industrial catalysts, resulting in the production of platinum, palladium, and rhodium [1] - The controlling subsidiary, Anhui Huaxin Jintong Environmental Technology Co., Ltd., focuses on the resource utilization of waste circuit boards, producing cathode copper and high-value-added anode mud (containing precious metals) [1] - The Huaxin Guijin project has already been put into production, while the Huaxin Jintong project is currently under construction [1]

Core Viewpoint - Huanxin Environmental (301265.SZ) is actively engaged in resource utilization of waste materials to produce precious metals and high-value products, indicating a strong focus on sustainability and innovation in the environmental sector [1] Group 1: Company Operations - Huanxin Environmental's wholly-owned subsidiary, Huanxin Precious Metal (Inner Mongolia) Environmental Technology Co., Ltd., is involved in the resource utilization of waste ternary catalysts and waste industrial catalysts to produce platinum, palladium, and rhodium [1] - The company's holding subsidiary, Anhui Huanxin Jintong Environmental Technology Co., Ltd., is working on the resource utilization of waste circuit boards to generate cathode copper and high-value anode mud (containing precious metals) [1] - The Huanxin Precious Metal project has already commenced production, while the Huanxin Jintong project is currently under construction [1]

格隆汇1月26日丨华新环保(301265.SZ)公布，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质 量发展，公司拟出售全资子公司云南华再100%股权，本次交易的受让方为中天电子。截至本公告披露 日，云南华再注册资本为5,000.00万元。经各方协商一致，本次交易作价将参考目标公司净资产，目前 可确定因素暂定价格为人民币3,865.86万元，最终交易价格将综合考虑主要房产土地与设备、存货、应 收国家奖补资金款项、增值税和人员安置费用等因素于交割日最终通过《交接确认书》确定。若本次交 易顺利实施，公司将不再持有云南华再的股权，云南华再将不再纳入公司合并报表范围。 ...

Group 1 - Company Huaxin Environmental announced the convening of its 11th meeting of the 4th board of directors on January 26, 2026, to discuss the proposed sale of its wholly-owned subsidiary's equity and related financial assistance [1] Group 2 - The international gold price has surpassed $5,000, marking a 280% increase over the past seven years, with experts indicating that the key factors for future trends will depend on the US dollar, the international monetary system, interest rate cuts, and technological revolutions [1]

一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 24 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名， 实际参会董事 6 名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方 式出席。会议由董事长张军主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-001 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展， ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-008 华新绿源环保股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，华新绿源 环保股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）拟将持有的云南华再新源环保产业 发展有限公司（以下简称"云南华再"或"目标公司"）100%股权转让给重庆市中天电 子废弃物处理有限公司（以下简称"中天电子"或"受让方"）。本次交易作价将参考目 标公司净资产，最终交易价格将综合考虑主要房产土地与设备、存货、应收国家奖 补资金款项、增值税和人员安置费用等因素于交割日最终通过《交接确认书》确定， 目前可确定因素暂定价格为人民币 3,865.86 万元。本次股权转让完成后，公司不再 持有云南华再股权，云南华再不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易,亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法 律障碍。 3、 ...

特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 华新绿源环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-007 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026年1月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年1月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月23日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月23日上午9:15， 结束时间为2026年1月23日下午15:00。 2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3-9 号办公楼二楼第一会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：由过半数董事共同推举的董事王建明先生。 6、会议召开的合法、 ...

北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 027 号 致：华新绿源环保股份有限公司 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2026 年 1 月 23 日在北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛 北一街 4 号 3-9 号办公楼二楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《华新绿源环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华新绿源环保股份有限公司第四届董 事会第十次会议决议公告》《华新绿源环保股份有限公司关于召开 2 ...