苏州宇邦新型材料股份有限公司重大投资和交易决策制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定， 在投资、交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经营层各自的 权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 除非有关法律、法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投 资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据 本制度执行。 第三条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （五） 租入或者租出资产； 苏州宇邦新型材料股份有限公司重大投资和交易决策制度 （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权或者债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 股票、基金投资； （十一）债券、委托贷款及其他 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公 司")重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文 件，以及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度 所称子公司系指公司各全资及控股子公司。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告义务人或联络 人，应当在第一时间将有关信息向公司董事长 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总 则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、 公正，保护公司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于苏州宇邦新型材料股份有限公司及所属全 资子公司、控股子公司，参股子公司参照执行。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。公司审计委员会应当对《内幕信息知情人登 记管理制度》实施情况进行监督。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。未经董事会批准同意，公司任何部门和 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司总经理工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的运作，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 其他法律、法规的有关规定及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理及其他高 级管理人员的产生、任职资格、职权等依据法律、法规及公司章程的 规定执行。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专 职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、 监事外的其他职务。 第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财 苏州宇邦新型材料股份有限公司总经理工作细则 务负责人由总经理提名，董事会聘任。任何组织和个人不得干预公司 总经理、副总经理、财务负责人的正常选聘程序。 第七条 公司与总经理、副总经理签订聘任合同，明确双方的权 利义 ...

第二条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员以及本管理 制度第七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称 "《股份变动管理指引》"）、《上市 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年十月 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、规避风险，实现 对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的 监事会职权，对董事会负责并报告工作。审计委员会根据《公司章 程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的 干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计 委员会中至少有1名独立董事为会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十月 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州宇邦新型材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行审查并提出建议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占半数以 上比例并担任主任（召集人）。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任1名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持提名 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股 东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董 事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权与组成 第四条公司设立董事会，对股东会负责。 董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长一人，不 设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年十月 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州宇邦新型材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的董事会专门委员 会，在本工作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工 作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指经公司股东会选举的非职工代表 担任的董事，以及经职工代表大会或其他民主程序选举的由职工代表 担任的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核 ...

第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议 的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资 者关系工作等事宜。董事会秘书为公司高级管理人员。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系 人，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任 人。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和 其他信息知情人、员工等不得代表公司对外进行信息披露。 ...