苏州宇邦新型材料股份有限公司商品套期保值业务管理制度 第二条 本公司开展商品期货、期权等套期保值业务目的是利用套期保值工 具规避原材料价格波动风险，不得进行投机交易。 第三条 公司商品套期保值业务应当遵循以下原则： 1、公司商品套期保值业务只允许场内市场交易，不得进行场外市场交易； 2、公司商品套期保值业务的交易品种，仅限于与公司生产经营相关的原材 料品种； 3、公司进行商品套期保值业务，在期货、期权市场建立的头寸数量及期货、 期权持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间相匹配； 4、公司及子公司应当以公司法人名义开立套期保值交易账户，不得使用他 人账户或者出借账户给他人进行套期保值业务； 苏州宇邦新型材料股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为引导和规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 商品期货、期权等套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格 波动带来的风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《苏州宇邦新型材料股份有 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州宇 邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二四年十二月 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占半数以上比例并 担任主任（召集人）。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任1名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提 名委员 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-107 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 13 日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司股东会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》及《苏州宇 邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结 合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集和召开股东会会议。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开，股东会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会会议，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司关联交易管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司 各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》等法 律法规以及《苏州宇邦新型材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，特制订本制度。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。公司董事会应当规定其下设的 审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责； （六）独立董事应当对法律、法规、规范性文件、公司章程及本制度要求其 发表意见的关联交易，明确发表独立意见。 苏州宇邦新型材料股份有限公司关联交易管理制度 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资 ...

第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股东会赋予 的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设立董事会，对股东会负责。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长一人，不设 副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第二章 股票买卖禁止行为 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章及 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的运作，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等其他法律、法规的有关规定 及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本细则。 苏州宇邦新型材料股份有限公司总经理工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第二条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第二章 总经理、副总经理的任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理及其他高级管理人 员的产生、任职资格、职权等依据法律、法规及公司章程的规定执行。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得 在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务。 第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务负责人 由总经理提名，董事会聘任。任何组织和个人不得干预公司总 ...

| 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》， 召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.0 ...

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 用于实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，对宇邦新材使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行 费用（不含税）后实际募集资金净额 ...