2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-002 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长肖锋先生 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 单位：元 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 注销前专 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 户余额 | | 苏州宇邦新型材 | 中信银行股份有限公 | 8112001012700761230 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | | 料股份有限公司 | 司苏州分行吴中支行 | | | 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 215,146,100 元的"宇邦转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,823,204 股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59923%。 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"宇邦转债" 面值总额为 284,853,900.00 元，占"宇邦转债"发行总量的比例为 56.97%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 参会人员：上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表等中高层管理人员 二、本次培训的主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规则要求，保荐机构结合上市公司典型违规案例，解读了上市公司募集资金运 用及关联交易、重大交易、股份减持等方面的法律法规要求和常见的违规行为， 督促公司及董监高进一步了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增 强规范运作意识。 三、本次培训的成果 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等相关人员对规范运作、信息披露、募集资金使用、对 外投资、内幕信息知情人登记管理、对外担保、减持规定等方面所应承担的责任 1 2024 年度持续督导培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company, indicating a positive outlook for future performance [4]. Core Views - The company is a leading player in the photovoltaic ribbon industry, facing short-term profit pressure due to weakened downstream demand and increased competition [1][4]. - The company has achieved a revenue of 2.48 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 21%, but the net profit attributable to the parent company has decreased by 61% to 46 million yuan [1]. - The company is actively developing new products, including a multilayer composite ribbon suitable for BC battery modules, which is expected to enhance profitability as its shipment proportion increases [3][4]. Financial Performance Summary - Revenue Forecast: The company is projected to generate total revenue of 3.11 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 12.54% [4]. - Net Profit Forecast: The net profit attributable to the parent company is expected to decline to 601.2 million yuan in 2024, a decrease of 60.27% compared to the previous year, followed by a recovery in subsequent years [4]. - Earnings Per Share (EPS): The latest diluted EPS is forecasted to be 0.55 yuan in 2024, with a P/E ratio of 67.26 [4]. Shipment and Margins - The company estimates that it shipped approximately 26,000 to 27,000 tons of ribbons in the first three quarters of 2024, with Q3 shipments estimated at around 9,000 tons, remaining stable quarter-on-quarter [3]. - The gross margin for Q3 2024 was reported at 4.08%, reflecting a decline of 9.1 and 2.3 percentage points year-on-year and quarter-on-quarter, respectively [3]. Cash Flow and Financial Stability - The operating cash flow for Q3 2024 was -26 million yuan, an increase of 40 million yuan compared to the same period last year [9]. - The company's inventory at the end of Q3 2024 was 175 million yuan, a decrease of 7% from the beginning of the year [9].

第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制 订本章程。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 $$=0=\sqrt{9}\neq+=,3$$ | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会会议的召集 14 | | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会会议的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年十二月 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州宇邦 新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则 。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应占半数以上并 担任主任（召集人）。 第五条 薪酬与考 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司对外投资管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等公司规章制度，制定本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司董事会办公室为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 （五）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有 关法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确 各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权 并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和其他信息知情人、员工等不 得代表公司对外进行信息披露。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。 第六条 有以下情形之一的人士不得担任公 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事工作制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和苏州宇邦新型材料股份有限公司章程（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责、维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立 公正履行职责，不受公司 ...