（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月4日晚间，宇邦新材发布公告称，公司已完成宁波银行苏州工业园区支行研发中心建 设项目募集资金专户注销，注销前专户余额76，216.23元（含利息）已转入公司一般户用于永久补流， 对应《募集资金三方监管协议》随之终止。 ...

每经AI快讯，宇邦新材（SZ 301266，收盘价：36.92元）发布公告称，2025年12月4日14:30-17:00，宇 邦新材接受东吴证券等投资者调研，公司董事、副总经理、董事会秘书林敏女士，董事、财务负责人蒋 雪寒女士，证券事务代表秦慧芸女士参与接待，并回答了投资者提出的问题。 2025年1至6月份，宇邦新材的营业收入构成为：光伏行业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 曾健辉） 截至发稿，宇邦新材市值为41亿元。 ...

Group 1: Company Overview and Market Potential - Suzhou Yubang New Materials Co., Ltd. is actively involved in the data center thermal management market, which has significant growth potential. According to the China Academy of Information and Communications Technology, the liquid cooling market is expected to reach CNY 18.4 billion in 2024, a year-on-year increase of 66.1%, and is projected to exceed CNY 130 billion by 2029 [1] - Shanghai Yubang Fengjun Cloud Storage Technology Co., Ltd. has a product range that includes air cooling and liquid cooling technologies, applicable in energy storage, commercial vehicles, servers, and data centers [1] Group 2: Technological Developments - The perovskite tandem battery technology theoretically surpasses current mainstream battery technologies in conversion efficiency, but it still relies on existing metal conductor technologies, including photovoltaic solder strips [2] - The company maintains close technical communication with downstream partners involved in perovskite tandem battery technology, and it has the capability for mass production of the photovoltaic solder strips used in this technology [2] Group 3: Quality Assurance and Testing - The company has obtained CNAS laboratory certification and possesses an internationally leading solder strip testing laboratory equipped with advanced imported testing equipment [2] - Routine tests include microscopic structure analysis, rapid aging, UV resistance, and corrosion resistance, ensuring timely assessment of product quality and providing data support for performance optimization [2] Group 4: Disclosure Information - The investor relations activity did not involve any undisclosed significant information [2]

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告 三、本次注销的募集资金专户情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563 号）同意注册，苏州宇邦新型 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 26,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2022 年 6月1日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出 具"苏公 W[2022]B061 号"《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股 东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董 事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权与组成 第四条公司设立董事会，对股东会负责。 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工代表董事 1 人。 设董事长一人，不设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度 （一）市场化导向； 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司 董事、高级管理人员薪酬方案的具体制定与实施。 第三章 薪酬标准与发放 第七条 公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体的津贴发 放标准；非独立董事根据在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由苏州聚信源投资管理有限公司、肖锋、林敏作为发起人， 以苏州宇邦新型材料有限公司 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产折股 而整体变更设立；公司在苏州市行政审批局注册登记并取得营业执照。 公司统一社会信用代码：91320500740699099W。 第三条 公司于 2022 年 3 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，并 于 2022 年 6 月 8 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 英文名称：Suzhou YourBest New-type Materials Co., ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 综上，公司总股本由 109,878,404 股变更为 109,979,428 股，公司注册资本由 109,878,404.00 元变更为 109,979,428.00 元。 二、修订公司章程情况 为完善公司治理结构，公司董事会拟根据《中华人民共和国公司法》和《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在董事会成员中设置 职工代表董事，并根据公司注册资本、总股本的变化情况，同步对《公司章程》 相关条款作出相应修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 公 注 册 资 本 为 人 民 币 | 六 | | | 公 司 | 注 | 册 | 司 | 第 | | 资 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 9 日 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-075 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司董事会需新增 1 名职工代表董事，公司董事会对《董事会议事规则》 进行了相应的修订。 本议案尚需提交公司股东会审议。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知已于2025年 11 月21日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2025 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中王斌文先生、吕成英女士、李德成先 生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司总股本、注册资 ...