| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会 议由董事长肖锋先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过 10,000.00 万元的募集资金向全资子公 司安徽宇邦新型材料有限公司提供有息借款用 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司重大投资和交易决策制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《苏州宇邦新型材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在投资、交 易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经营层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 除非有关法律、法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、交易（以 下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第三条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （十三）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司信息披露管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等国家有关法律、法规及《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披 露的信息。"披露"是指信息在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门和深圳证券交易所备案。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及其董事、监事、高级 管理人员、公司股东、实际控制人、收购人、重大资产重组有关各方等自然人、 机构及其相关人员，破产管理人及其成员等为信息 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司对外担保管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 对外担保管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司对外担保管理制度 等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州宇邦新型材料股份有限公司及其 全资子公司、控股子公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为其他单位或个人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司子公司的对外担保视同公司行为，不仅应经 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司 的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变或变相改变公司募集 资金用途，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公 司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-105）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公 司以募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司（以下简称"安徽宇邦"） 提供借款用于实施"安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项 目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇 邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总 则 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 尚未公开是指公司尚未在指定的信息披露刊物或深圳证券交易所网站上正式 公开。 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资 人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于苏州宇邦新型材料股份有限公司及所属全资子公司、 控股子公司，参股子公司参照执行。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公 司监事会应当对内幕信息知情人登记管理 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司募集资金使用管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州宇邦新型 材料股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第八条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人。公司 董事会办公室为投资者关系管理部门和具体工作部门，负责组织、协调公司投资 者关系管理的日常事务。董事长、董事会秘书、证券事务代表及董事会或董事长 授权的其他人是公司对外发言人，除非得到明确授权，公司董事、监事、高级管 理人员和其他员工不得在投资者关系管理活动中代表公司发言。 第九条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括： （一）信息沟通：按监管机构要求及时、准确、完整地进行信息披露；同 时将投资者关系管理的服务对象对公司的评价和期望及时传递到公司管理层。 （二）定期及临时报告：做好年报、中报、季报的编制、设计、印刷、寄 送工作。 （三）筹备会议：做好股东会会议、董事会会议的筹备工作和相关会议资料 的准备工作。 3 苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系管理制度 （六）违反公序良俗，损害社会公共利益； （七）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 第三章 投资者关系管理的对象和内容 （一）投资者，其中包括大机构投资者、中小投资者和潜在投资者； （二）财经媒体、行业媒体和其他相关媒体； （三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与认购私募基金的概述 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强产业链布局、 更好地整合产业资源，推动实施发展战略，公司拟作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元人民币认购苏州顺融投资管理有限公司发起设立的苏州顺融进取四期 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺融进取四期"）的基金份额，并 与其他合伙人共同签署《苏州顺融进取四期创业投资合伙企业（有限合伙）（拟） 之有限合伙协议》等相关基金认购协议，具体内容详见公司在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟认购 私募投资基金份额的公告》（公告编号：2024-016）。 2024 年 3 月 5 日，顺融进取四期完成工商注册登记手续，并取得了昆山市 行政审批局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认购私募投资基金份额的进展公告》 （公告编号：2024-017）。 2024 年 4 月 3 日，顺融 ...