电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00056 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00056 号 北京华大九天科技股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023 年 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工 作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表 作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴革，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易 大学经济学博士。1994年9月至今在对外经济贸易大学任教，目前任对外经济贸 易大学国际商学院会计系主任。现任本公司独立董事、民生控股股份有限公司独 立董事、加科思药业集团有限公司（香港上市，股份代号:1167）独立董事、国 电电力发展股份有限公司独立董事、华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-008 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事刘红斌先生、刘方园女士以通讯 方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董 事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及 其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-014 北京华大九天科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 2：郑珊女士于 2023 年 12 月 28 日辞任公司董事，自辞任满十二个月后，郑珊女 士兼任董事的公司不再为公司关联方；郑珊女士目前担任上海安路信息科技股份有限公 司董事。因此，此处预计的关联交易金额为 2024 年 1-12 月金额。 注 3：张帅先生自 2023 年 12 月 28 日被选举为公司董事，张帅先生兼任董事的公 司为公司关联方；张帅先生于 2023 年 6 月辞任兆易创新科技集团股份有限公司（以下 简称"兆易创新"）董事，自辞任满十二个月后，兆易创新不再为公司关联方。因此， 本次公司与兆易创新的关联交易预计金额仅包含 2024 年 1-6 月金额。 二、2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易类 | | | 2023 年度 | 预计金 | 实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京华大九天科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00149 号 北京华大九天科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 14-00149 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-011 北京华大九天科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851 号）核准，北京华大九天科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行的方式发行 人民币普通股（A 股）108,588,354 股，发行价格为每股 32.69 元。截止 2022 年 7 月 25 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）108, ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事吴革先生、陈丽洁女士、 洪缨女士、周强先生出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况》，董事会对 4 位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 北京华大九天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-015 北京华大九天科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市 公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购 买责任险。现将相关情况公告如下： 一、具体方案 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 上述 1 至 5 项具体内容以保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-013 北京华大九天科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司（含全资子公司）拟于 2024 年度向银行申请不超过人民币 322,000 万元的 授信额度，用于公司及全资子公司在银行办理各种融资业务，包括但不限于流动 资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、专项贷款等。授信额度有效期 为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。 利率为同期市场利率，担保方式为信用保证。根据银行最终审批结果，如果授信 事项涉及抵押、对外担保等，公司将根据抵押、对外担保等事项的具体情况，按 照《公司章程》及相关制度规定的审批权限履行相应审批程序后实施。 以上授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金 额将依据公司实际经营需要确定。该等综合授信事宜通过该议案授权董事长具体 办理和签署相关文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工 作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表 作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周强，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学 （北京）控制理论与控制工程专业博士。1986年7月至2001年12月，历任中国矿 业大学校计算机中心助教、讲师、副教授、主任，计算机科学与技术系副主任、 党总支书记、主任；2002年1月至2003年12月，任清华大学计算机科学与技术系 博士后；2004年1月至今，历任清华大学计算机科学与技术系副研究员、研究员、 博士生导师。现任本公司独立董事。 （二）独立性说 ...