证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-074 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 临时会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应 出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、张尼、阳元江、 张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 2、第二届董事会独立董事专门会议第二次临时会议决议； 3、第二届董事会审计委员会临时会议决议。 1、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司及下 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京华大 九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对华大九天新增 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了 审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十 四次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-076 北京华大九天科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大九天"）于 2025 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第三次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十四 次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2025-019）。 根据公司及下属全资子公司日常经营业务 ...

每经AI快讯，12月10日，华大九天(301269.SZ)公告称，因公司目前暂无增资扩股计划，不具备国有资 本金注资条件。为满足国有资本经营预算资金的使用要求，公司实际控制人中国电子信息产业集团有限 公司拟以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金2.5亿元，借款期限1年，借款利率1.50%。此 次关联交易符合国家有关规定，旨在提升公司运营效率，增强综合竞争力，促进长远发展。 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-071 北京华大九天科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大九天"）于 2025 年12月10日分别召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据公 司经营计划的安排，为满足公司业务发展的资金需求，公司拟使用部分超募资金 人民币 27,400.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 91,493.32 万元 的比例为 29.95%，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]851 号"文《关于同意北京 华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民 币，以下同），募集资金总额人民币 354,97 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议决定于 2025 年 12 月 26 日下午 2:30 召开 2025 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：北京华大九天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-073 北京华大九天科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》 等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-069 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于2025年11月21日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事王博以通讯方式参加本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算 资金暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于满足公司流动资金需求，提高 募集资金使用效率， ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-068 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大九天"）第二 届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件等方式向各位董 事发出，会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、 张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其 他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算 资金暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京华 大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对华大九天拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]851 号"文《关于同意北京 华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民 币，以下同），募集资金总额人民币 354,975.33 万元，扣除各项发行费用 8,372.78 万元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 346,602.55 万元。上述募集资 金已于 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资 金暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京华 大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对华大九天拟接受其实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中 国电子集团"）以委托贷款方式，向公司拨付国有资本经营预算资金 25,000 万 元并签署委托贷款协议的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）委托贷款基本情况 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规 [2024]71 号）文件规定："资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业 可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化 子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资。 ...