中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京华 大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对华大九天使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]851 号"文《关于同意北京 华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民 币，以下同），募集资金总额人民币 354,975.33 万元，扣除各项发行费用 8,372.78 万元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 346,602.55 万元。上述募集资 金已于 2022 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-072 北京华大九天科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大九天"）于 2025 年12月10日分别召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额 度不超过人民币 7.5 亿元闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本 型产品，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]851 号"文《关于同意北京 华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民 币，以下同），募集资金总额人民币 354,975.33 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-070 北京华大九天科技股份有限公司 关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于接受实际控制人以委 托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，公司实际控制人中 国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子集团"）拟以委托贷款方式 向公司拨付国有资本经营预算资金 25,000 万元并签署委托贷款协议，现将有关 事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）委托贷款基本情况 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规 [2024]71 号）文件规定："资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业 可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化 子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资。" 因公司目前暂无增资扩股计划，不具备 ...

截至发稿，华大九天市值为575亿元。 每经AI快讯，华大九天（SZ 301269，收盘价：105.46元）12月9日晚间发布公告称，公司第二届第二十 一次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修 订、制定公司部分制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，华大九天的营业收入构成为：集成电路行业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王瀚黎） ...

北京华大九天科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条为规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《北京华大九天科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、制度和公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及其他 关联方之间进行的资金往来适用本制度。 非经营性资金占用，是指公司为公司控股股东、实际控 ...

本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 北京华大九天科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安 全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简 称《民法典》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围之内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司履行审议程序 ...

1、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 2、根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-066 北京华大九天科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开了第二届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、变更注册资本 公司于 2025 年 9 月完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期限制性股票归属登记工作，共计归属股份 2,495,840 股。股票归属完成后， 公司总股本由 542,941,768 股增加至 545,437, ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-065 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于2025年11月20日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事王博以通讯方式参加会议，公司董事会 秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工 作的丰富经验和 ...

第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范北京华大 九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董事会工 作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京华大九天科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京华大九天科技股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称"股东会议事规则"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，是公司股东会的执行机构 和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，严格依据国家 有关法律、法规和公司章程的规定履行职责。 董事会议事规则 北京华大九天科技股份有限公司 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一者，不得担任公司 ...

北京华大九天科技股份有限公司 章 程 年 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 党委 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | ...