证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-030 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事董大伟、张帅、刘方园、孙小莉 杨晓东、吴革以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次 会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-032 北京华大九天科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851 号）核准，北京华大九天科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行的方式发 行人民币普通股（A 股）108,58 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-027 北京华大九天科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 为满足公司战略发展需要，充分借助专业投资机构的经验和资源，持续深化 公司在 EDA 领域的投资布局，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险 的前提下，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大九天"） 与滁州云集芯企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州元禾控股股份有限公司、宁波 泓宁亨泰芯脉企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《安徽高新元禾璞华私募股 权投资基金（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立安徽高新元禾璞华私募股权 投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准， 以下简称"产业基金"）。基金目标认缴出资额为人民币 25 亿元，其中公司作为 有限合伙人拟以自有资金认缴 1 亿元。 根据相关制度及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事 会及股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-026 北京华大九天科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 为满足公司战略发展需要，充分借助专业投资机构的经验和资源，持续深化 公司在 EDA 领域的投资布局，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险 的前提下，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大九天"） 与北京盛世智达投资基金管理有限公司、绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基 金合伙企业（有限合伙）签署了《绍兴九天盛世创业投资基金合伙企业（有限合 伙）合伙协议》，共同发起设立绍兴九天盛世创业投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称"产业基金"）。 产业基金计划总规模 5 亿元，华大九天作为有限合伙人拟以自有资金认缴 1 亿 元。 根据相关制度及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事 会及股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》等相 ...

2024 年 6 月 25 日 华大九天(301269) 买入|首次覆盖 个股表现 华大九天 计算机 -42% -37% -32% -27% -22% -17% -12% -7% -2% 3% 8% 2023-06 2023-09 2023-11 2024-01 2024-04 2024-06 资料来源:聚源,中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价(元) | 81.19 | |-------------------------|----------------| | 总股本 / 流通股本(亿股) | 5.43 / 2.63 | | 总市值 / 流通市值(亿元) | 441 / 214 | | 52 周内最高 / 最低价 | 122.84 / 75.22 | | 资产负债率 (%) | 13.6% | | 市盈率 | 219.43 | 第一大股东 中国电子有限公司 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 研究助理:翟一梦 SAC 登记编号:S1340123040020 Email:zhaiyimeng@cnpsec.com ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-025 北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 4:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等 ...

6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜律师事务所 关于北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 致：北京华大九天科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京华大九天科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京华大九天科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司 ...

特此公告。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事刘红斌先生的书面辞职报告，刘红斌先生因工作变动申请辞去公司董 事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后刘红斌先生不再担任公司任何职务。 刘红斌先生的原定任期届满日为 2026 年 12 月 27 日。截至本公告披露日， 刘红斌先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司 法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘红斌先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正 常生产经营。刘红斌先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将 按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。 公司及董事会对刘红斌先生任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示 衷心感谢！ 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-024 北京华大九天科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2024 年 6 月 13 日 ...

北京华大九天科技股份有限公司 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问 题，并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 第六条 对于独立董事在听取管理层汇报、与年审注册会计师沟通、核查等 环节中提出的问题或疑义，公司应予以详细的解答，对存在的相关问题应提出整 改方案并及时整改。 第七条 财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其它相关资料。独立董事应在年审会计师事务所进场 审计前，应与审计委员会一起和年审注册会计师通过会议形式沟通会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点，尤其特别关注公司的业绩预告及 其更正情况。 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通会，沟通审计过程 1 中发现的问题。沟通内容包括以下主要方面： 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京华大 九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则、公司章程和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四 ...