上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《中华人民共和国公司法》、《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》、《上 海瑞晨环保科技股份有限公司独立董事工作制度》及现行其他法律法规的有关规 定，承诺独立履行职责，在认真审阅公司第二届董事会第十八次会议有关文件后， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、 公正性的原则，发表如下独立意见： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 经审核，我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023年8月修订）》（以下简称"《监管指南》"）等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十八次 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 法律意见书 致：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海瑞晨环保科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 18 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所（下 称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股东大会，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称 《股东大会规则》）以及《上海瑞晨环保科技股份有限 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-038 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月18日下午14:30 上海瑞晨环保科技股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00内的 任意时间。 2、召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈万东先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥130,055,689.86, a decrease of 27.35% compared to ¥179,024,801.45 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥12,728,947.07, down 58.56% from ¥30,716,113.72 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,729,924.86, reflecting a decline of 82.29% compared to ¥26,713,823.62 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥20,950,491.66, a significant decrease of 225.79% from ¥16,655,445.88 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.18, down 68.42% from ¥0.57 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was 1.28%, a decrease of 7.54% compared to 8.82% in the previous year[21]. - The company reported a total comprehensive income of ¥12.73 million for the first half of 2023, a decrease of 58.5% from ¥30.72 million in the same period of 2022[182]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥13.96 million, a decrease of 60.8% from ¥35.62 million in the first half of 2022[180]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from investment activities was ¥19,814,457.08, primarily from the redemption of financial products[79]. - The net cash flow from financing activities decreased by 201.51% to -¥25,027,471.45, mainly due to higher repayments of bank loans[79]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 445,902,555.22, down from CNY 472,066,061.25 at the beginning of the period[184]. - The company received CNY 20,941,444.16 in other operating cash, significantly higher than CNY 8,467,784.21 in the same period last year[183]. - The company reported a net cash flow from financing activities of negative CNY 25,027,471.45, worsening from negative CNY 8,300,669.87 in the same period last year[184]. Research and Development - The company focuses on high-tech research and development in fluid transportation, including energy-efficient centrifugal fans and pumps, which are crucial for high-energy-consuming industries like steel and cement[29]. - The company is committed to continuous R&D in thermal energy technologies, focusing on military-to-civilian technology transfer to fill market gaps[30]. - Research and development expenses increased to ¥15.81 million in the first half of 2023, representing a 37.3% increase from ¥11.54 million in the same period last year[180]. - The thermal energy segment's technology team has made significant progress in developing combustion and heat transfer technologies, enabling a shift towards system-level technology research and development[53]. Market and Industry Focus - The company is focusing on energy efficiency improvements in the steel, cement, and chemical industries, driven by strict energy consumption standards and policies[37]. - The steel industry aims to achieve energy efficiency benchmarks for 0.8 to 1.0 billion tons of capacity by the end of 2023, and 1.5 to 2.0 billion tons by the end of 2024[39]. - The company is actively expanding into new industries such as alumina, electrolytic aluminum, and waste-to-energy, enhancing its product strategy and core competitiveness[52]. - The company has signed contracts with over 15 steel enterprises in the first half of 2023, with new contracts in the steel sector increasing by 100% year-on-year[49]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of the year[117]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 8, 2023, with a participation rate of 70.68%[115]. - The annual shareholders' meeting was held on June 19, 2023, with a participation rate of 72.34%[115]. - The company is committed to improving internal management and product quality, enhancing its brand image and investor relations[122]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of corporate social responsibility, aiming to balance short-term and long-term interests while enhancing its non-commercial contributions[122]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[121]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities, and there were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[121]. Risks and Challenges - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3]. - The company is facing market competition risks, emphasizing the need to enhance R&D capabilities and maintain high product quality to secure market share[109]. - The company plans to diversify into new sectors such as alumina, electrolytic aluminum, waste-to-energy, non-ferrous metals, and chemicals to mitigate risks associated with fluctuations in the cement and steel industries[110].

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-037 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00内的任 意时间。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-036 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日分别 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600万元超募资 金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票的超募资金总额为155,610,420.30元。除本公告中披露 的拟使用超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际发展需求，公司 拟使用超 ...

经审议，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业 务资格，其在担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映 了公司各期的财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力， 具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2023年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公 司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构的审议程序符合法 律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形， 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意提 交公司股东大会审议。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 作为上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》、《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》、《上 海瑞晨环保科技股份有限公司独立董事工作制度》及现行其他法律法规的有关规 ...

单位：元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2 0 23 | 年期初占用 | 2 0 23 年 1-6 月占用 | 2 0 23 年 | 1-6 2 0 23 | 年 1-6 月 | 2 0 23 | 年 6 月 30 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | | 累计发生金额（不 | 月度占用资金 | | 偿还累计发生 | | 日期末占用资金 | | 占用性质 | | 用 | | 系 | 会计科目 | | 资金余额 | 含利息） | 的利息(如有) | | 金额 | | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | - | | - | - | - | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | | - ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：瑞晨环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名： 徐安生 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...