一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）17,910,448 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 37.89 元，募集资金总额为人民币 678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 604,580,565.24 元。截至 2022 年 10 月 13 日，公司上 述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA15961 号《验资报 告》。 截至2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-036 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 ...

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-035 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮 件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席赵鹏举先生召集并主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司使用部分超募资金 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 月 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 6 月 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | | 30 日期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-039 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等进行 分析和评估，2024 年半年度公司合并报表口径发生信用减值损失合计 7,073,170.93 元。 （二）资产减值损失 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，对截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测试， 对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况 及经营成果，2024 年半年度各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为 10,790,882.95 元，具体金额 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 029 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举陈万东先 生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和公司相关制度的规定，公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董 ...

030 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开，经全体监事同意，本次监事会豁免会 议通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事赵鹏举先生召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举赵鹏举先 生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届 监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海瑞晨环保科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 5 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"） 以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本 次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及本所律师假定 公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、 授权委托书、营业执照等） ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 028 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 1 附件： 职工代表监事简历 1、薛艳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 张家港市江南锅炉压力容器有限公司助理工程师、张家港市艾克沃环境能源技术 有限公司工程师、公司风机技术部总监。现任公司监事、研发中心副总监。 薛艳女士未直接持有公司股份，通过公司股东上海馨璞投资管理合伙企业（有 限合伙）的股东上海扬动企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股。除此之外，薛艳女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。薛艳女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交 易所上市公 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 027 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈万东先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表 有表决权的股份合计为42,300,200股，占上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）有表决权股份总数71,641,792股的59.0440%。其中：通过现场投 票的股东及股东代理人共4人，代表有表决 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开 2024年第一次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会董事 成员、第三届监事会监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三 届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委 员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关 人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 031 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体 成员如下： （一）非独立董事：陈万东先生（董事长）、陈招锋先生、张卫红先生、陈万 青先生； （二）独立董事：莫旭巍先生（会计专业人士）、陈建波先生、陆方先生。 公司第三届董事会任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之 日起 ...