证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-056 2024年第三次临时 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案 》，董事会决定于2024年10月28日（星期一）下午15:00在公司会议室召开 2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024年10月28日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一） （1）截至股权登记日2024年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-058 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一 定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股 东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 68,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，期限为第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 9 月 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-057 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开， 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 30 日（星期一）通过电子邮件的方式送达全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现杰、万文英、 宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-054 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金14,000万 元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.57%，以满足公司日常经营需要。 该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103号）同意注册，公司向社会公开 发行 ...

二、募集资金使用情况说明 根据《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目： 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-055 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正 常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 68,000 万元（包含募集资金进行 现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品， 包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。 在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使 该项投资决策权并 ...

北京市天元律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 547 号 致：北京嘉曼服饰股份有限公司 1 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 9 日作出决议召集本次股东大 会，并于 2024 年 9 月 10 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。 该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、 投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 9 月 26 日 15:00 在北京市石景山区古城西街 26 号院 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-053 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年9月26日下午15:00 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 70,062,434 股，占上市公司总 股份的 64.8726%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,668,070 股，占 上市公司总股份的 64.5075%。通过网络投票的股东 123 人，代表股份 394,364 股， 占上市公司总股份的 0.3652%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 394,364 股，占上市公司 总股份的 0.3652%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上 市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-052 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案 》，董事会决定于2024年9月26日（星期四）下午15:00在公司会议室召开2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024年9月26日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年9月26日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上午 9:15-9:25,9:30- ...

补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北京 嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉曼服饰变更部分募投项目并使用 募集资金及自有资金投资新项目、终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募 集资金总额为109,782.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,458.56万元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合 伙） ...