北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和 勤勉义务。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）公平性原则。公平、平等对待所有投资者； （二）权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益； （三）高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降 低沟通成本； （四）合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。 第四条 投资者关系管理的目的为： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 第一条 为了进一步加强北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和公司 章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则： （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促 ...

第二条 本制度所称"舆情"包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 北京嘉曼服饰股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第四条 舆情的适用范围：公司本部及合并报表范围内的全部子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能部门负责人、 子公司负责人组成。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对 各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布 的相关信息，主要工作职责包括： （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕 信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护 证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2025）》《上市公司治理准则 （2025修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025修订）》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管 理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织日常实 施工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各职 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2025）》《上市公司治理准 则（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 修订）》等有关法律、 法规、规范性文件的规定以及公司章程和公司《信息披露管理办法》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公司有 关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2025 修订）》 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员及公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司所属子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事、高级管理人员； 1 （四）公司控股股东和实际控制人； 第一章 总则 第一条 为加强北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或 间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息 收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法（2025）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公 司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除 职务。 1 第七条 薪酬与考核委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自 动失去委员资格。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少 时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。 第一条 为进一步建立健全北京嘉曼服饰股份有限公司（下称"公司"）董 事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管 ...

印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《北京嘉曼服饰股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、总经理办公室印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门 的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以 公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子 公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （五）总经理办公室印章：适用于以公司名义出具的制度、流程、通知等， 原则上仅限公司内部使用。 （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （七）其他根据公司经营需要刻制的印章。 第四条 印章管理职责 （一）总经理办公室负责公司公章、总经理办公室专用章、合同专用章、法 定代表人印章的管理与 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 第九条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重大 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提 供的信息内容。 第五条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查，并应将报送依据、报送对象、报送信息类别、 报送时间、对外部信息使用人保密义务书面提醒、登记备案情况等报告给公司董 事会秘书。 第七条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第八条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《公司章程》《北京嘉曼服饰 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本规定 ...