北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2025 修订）》 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员及公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司所属子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事、高级管理人员； 1 （四）公司控股股东和实际控制人； 第一章 总则 第一条 为加强北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或 间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息 收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法（2025）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公 司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除 职务。 1 第七条 薪酬与考核委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自 动失去委员资格。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少 时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。 第一条 为进一步建立健全北京嘉曼服饰股份有限公司（下称"公司"）董 事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管 ...

印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《北京嘉曼服饰股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、总经理办公室印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门 的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以 公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子 公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （五）总经理办公室印章：适用于以公司名义出具的制度、流程、通知等， 原则上仅限公司内部使用。 （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （七）其他根据公司经营需要刻制的印章。 第四条 印章管理职责 （一）总经理办公室负责公司公章、总经理办公室专用章、合同专用章、法 定代表人印章的管理与 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 第九条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重大 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提 供的信息内容。 第五条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查，并应将报送依据、报送对象、报送信息类别、 报送时间、对外部信息使用人保密义务书面提醒、登记备案情况等报告给公司董 事会秘书。 第七条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第八条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《公司章程》《北京嘉曼服饰 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本规定 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体独立董事一 致同意，可豁免前述通知时限，可以通过电话或者其他方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （一）公司独资设立的全资子公司； （二） 与其他公司、自然人或其他组织共同出资设立的由公司控股的子公 司。 第三条 公司的投资管理部门是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司 对子公司行使股东的权利。 第四条 本制度旨在加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定相关的制度，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同 时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接 受公司的监督。 第六条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作。 1 第二章 规范运作 第一条 为加强对公司控股的子公司的管理，维护北京嘉曼服饰股份有限公 司（以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《企业财务通则》、《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市 公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交易所备 案并在其网站上披露。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 该子公司或其他企业同样适用本办法。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募 集资金专户"），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专户集中管理，且 该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。存在两次以 ...

第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法（2025）》，以及深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称 "《创业板上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 ...