会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项 目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终 止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金是公司结合当前市场环境及公 司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况 产生不利影响，不会对原募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司 和股东利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-050 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于2024年9月9日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知 已于2024年9月5日以电子邮件的方式告知全体董事。会议应到董事7名，实到董 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-049 北京嘉曼服饰股份有限公司关于 变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目 及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部 分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更"营销体系建设项目"募集资 金的用途，并将原计划用于该募投项目募集资金 10,501 万元及另外使用公司自 有资金 2,359.00 万元用于投资"营销体系建设及升级项目"；同意公司终止"企业 管理信息化项目"并将该项目募集资金 2,334 万元永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-048 董事会 2024 年 9 月 3 日 现因张仕兵先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券指 派王会然女士接替张仕兵先生担任公司首次公开发行 A 股股票保荐代表人，负 责公司持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在上市的持续督导 保荐代表人为姚浩杰先生、王会然女士（简历详见附件），持续督导期至中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对张仕兵先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持 续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京嘉曼服饰股份有限公司 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到东兴证券股 份有限公司（以下简称"东兴证券"）《关于更换北京嘉曼服饰股份有限公司 首次公开发行 A 股股票持续督导保荐代表人的情况说明》，东兴证券作为北京 嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行 A ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉曼服饰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555305 | | 保荐代表人姓名：张仕兵 | 联系电话：010-66555305 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司营销体系 | | | 建设项目、电商运营 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-042 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的预披露公告 公司股东深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）及其一致行动人天津架 桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司""嘉曼服饰"）股东深圳市架桥 富凯股权投资企业（有限合伙）（以下简称"深圳架桥"，持股比例 3.23324%）及 其一致行动人天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 津架桥"，持股比例 1.76671%）合计持有 5,399,947 股的公司股份（占公司总股 本比例 4.99995%），全部为首次公开发行前已发行股份，其本次计划以集中竞 价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,160,000 股，占公司总股本比例 不超过 2%。上述股东通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（2024 年 8 月 ...

证券代码:301276 证券简称:嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-024 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------|-------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | 1、华创证券-刘一怡 | | | 人员姓名 | 2、建信养老-官忠涛 | | | | 3、人保养老-于天宇 | | 时间 2024 年 7 月 23 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、副总经理:程琳娜 公司接待人员就与会人员提出的以下问题进行了逐一解答: 从童装行业的特点来看,随着小朋友的不断成长以及身材 的变化,市场对于童装的需求较为刚性。另外,童装的购买者 多为家长,家长更多会以品质、舒适度以及性价比为首要选择 嘉曼服饰经营童装三十多年来积累了丰富的版型数据库 以及设计元素数据库,旗下品牌均为中高端品牌,具有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-041 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的预披露公告 公司股东重庆麒厚西海股权投资管理有限公司－重庆麒厚股权投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东名称：重庆麒厚 2.截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 股份类型 | 持有总数量（股） | 持股总数量占公 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司总股本比例 | | 重庆麒厚 | 首次公开发行前已 | 3,250,783 | 3.01% | | | 发行股份 | | | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 108,000,000 股。 二、股东本次减持计划的主要内容 （一）重庆麒厚 1、减持原因：自身资金需求。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司""嘉曼服饰"）股东重庆麒 厚西海股权投资管理有限公司－重庆麒厚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"重庆麒厚" ...

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-040 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会 5、主持人：鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董事 长刘溦作为本次股东大会的主持人。 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年7月9日下午15:00 2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 69,591,170 股，占公司有表决 权股份总 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 致：北京嘉曼服饰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京嘉曼服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本 次股东大会的通知的公告； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东及股东 代表的到会登记记录及凭证资料； 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 4. 公司本次股东大会的会议文件。 - 2 - 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-038 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举王硕先生为公司第四届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 7 月 9 日通过口头通知的方式告知全体监事，全体监事一致同意豁免本 次会议通知时限。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经过半数以上监事共同推 举，会议由监事王硕主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼 服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 ...