北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宁俊） 各位股东： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会 9 次，股东大会 4 次。 本人应出席董事会会议 9 次，亲自出席 9 次,委托出席 0 次，出席股东大会 4 次。2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议 的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届、第四 届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （唐现杰） 各位股东： 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届、第四 届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | 地址：北京市丰台区丽泽路 | 20 | 号院 | 1 | 号楼南楼 | 20 | 层 | 邮编：100073 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电话：(010) 51423818 | | | | | | | 传真：(010) 51423816 | 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： ...

中兴华具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养。截止2024年12月31日，中兴华合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度上市公 司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技 术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚 信状况良好且具备充足的投资者保护能力，且在2023年度的履职过程中严格履 行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审 计的要求。所以，公司于2024年4月9日召开公司第三届董事会审计委员会第十 七次会议，审议通过了《关 ...

现将公司监事会 2024 年度主要工作汇报如下: 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 9 次会议，监事会成员列 席或者出席了本年度内公司召开的监事会和股东大会，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司 经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 （三）对公司募集资金存放和使用情况的意见 2024 年度，监事会检查了公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金 管理办法》对公司募集资金进行存储和使用，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。 一、2024 年监事会会议情况： 2024 年监事会召开情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | -- ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-013 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其 他应收款、合同资产、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建 工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行 了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 31,651,059.42 元，详情如下： 单位：元 | 资产减值项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -1,067,966.68 | | 其他应收款坏账损失 | -2,006,931.50 | ...

2025 年 4 月 24 日 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京嘉曼服饰服份有限公司董事会 北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京嘉曼服饰 股份有限公司 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京嘉曼服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京嘉曼服饰股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北 京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京嘉曼服饰股份有限公 司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整， ...