北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张小平） 各位股东： 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张小平，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年出生，本科学历。1978 年 10 月至 1983 年 6 月任兰州铁路局机械运输段会计员；1983 年 6 月至 1986 年 6 月，就读于甘肃财经学院；1986 年 6 月至 1988 年 10 月历任兰州铁路局机械运 输段会计、助理会计师；1988 年 10 月至 1992 年 5 月任兰州铁路局工程处会计 师；1992 年 5 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025- 015 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根 据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规定及公 司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废本次激励计划部分 已授予但尚未归属的 54.75 万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考 ...

2024年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 本期，东兴证券围绕《新公司法修订要点及实务指引》《上市公司高频违规 行为及案例分析》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化了培训对象对相关 内容的理解与掌握，有助于提高相关人员促进上市公司高质量发展的意识和嘉曼 服饰的规范运作水平，达到了预期培训目标。 1 2 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为北京嘉曼服饰股份有限 公司（以下简称"嘉曼服饰"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，按 照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关文件的要求，对嘉曼服饰的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相 关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次时间、地点及方式 2025 年 4 月 16 日，东兴证券保荐代表人在嘉曼服饰会议室通过现场讲解及 ...

北京市天元律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦A座 509 单元 邮编：100033 | 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、本次作废限制性股票的具体情况 | | 5 | | 三、本次作废部分限制性股票的信息披露 | | 6 | 北京市天元律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票事项的 法律意见 京天股字（2025）第 172 号 致：北京嘉曼服饰股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"或"天元"）接受北京嘉曼服 饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《 ...

东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份 有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北京嘉 曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 公司使用不超过人民币 140,000 万元的自有资金进行现金管理，在该额度内可 循环使用，即任意时点未到期的自有资金理财产品余额不超过 140,000 万元（含）。 （四）投资产品品种及期限 公司将按照相关规定严格控制风险，拟投资安全性高、低风险的理财产品，包 括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品或者以协定存 款形式存放于银行账户。 （五）决议有效期 有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行 ...

关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京嘉曼服饰股份有限 公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对嘉曼 服饰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 东兴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日作出的《关于同意北京嘉曼 服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人 民币 99,458.56 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票 的募集 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2025 ）第 010001 号 北京嘉曼服饰股份有限公司全 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Buil ...

东兴证券股份有限公司 2 | | 资项目进度缓慢 | 规划，结合实际情况及现阶段业务发展需要， | | --- | --- | --- | | | | 为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资 | | | | 金使用效率，公司就原募投项目资金的具体投 | | | | 向进行整体变更，新增部分成人装品类门店， | | | | 同时对部分既有门店进行升级改造，因此将原 | | | | 计划用于该募投项目募集资金 万元 10,501.00 | | | | 及另外使用公司自有资金 2,359.00 万元用于投 | | | | 资"营销体系建设及升级项目"。 | | | | 2、电商运营中心建设项目 | | | | 公司基于审慎性原则，正在评估电商运营 | | | | 中心建设项目继续按原计划实施的效益及可行 | | | 性。 | | | | | 3、企业管理信息化项目 | | | | 由于公司筹备上市期间较长，且业务发展 | | | | 速度较快，公司在首次公开发行股票前已经基 | | | | 于自身经营管理需要选择国产 ERP 系统、OA | | | | 系统及账务处理系统替代募投项目中的"SAP | | | | ...

各位股东： 北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （万文英） 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人万文英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1945 年出生，中专学历。 1967 年 7 月至 1988 年 10 月任北京市百货公司副总经理；1989 年 4 月至 1991 年 4 月任瑞士航空办事处总经理秘书；1992 年 1 月至 2004 年 8 月任北京燕莎友谊 有限公司副总经理、总经理；1995 年 1 月至 2018 年 12 月任北京市商业联合会 副会长；2005 年 ...