北京嘉曼服饰股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ...

关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度暨对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了关于《关于公 司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-022 北京嘉曼服饰股份有限公司 单位：万元 | | | | 被担保方最近 | 截至目前 | 预计担 | 担保额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 一期资产负债 | 已签订担 | 保总额 | 市公司最近一 | 是否关 | | | | 股比例 | | 保合同的 | | 期经审计净资 | 联担保 | | | | | 率 | 金额 | 度 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：嘉曼服饰 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 联系电话：010-66555196 | | | | | 保荐代表人姓名：张仕兵 联系电话：010-66555196 | | | | | 现场检查人员姓名：姚浩杰、张仕兵、肖飒 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司《公司章程》等制度文件；查阅公司相应期间"三会"会议资料及信息 | | | | | 披露文件；走访公司主要经营场所，访谈公司高级管理人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宁俊） 各位股东： 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人宁俊，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，本科学历。1983 年 8 月至 1998 年 1 月任北京服装学院教师；1998 年 1 月至 2001 年 7 月任北京服 装学院管理工程系副主任；2001 年 7 月至 2010 年 10 月任北京服装学院商学院 院长、教授；2010 年 11 月至 2013 年 7 月任北京服装学院招生就业工作处负责 人、教授；2004 年 1 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-015 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的 程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 全体监事一致同意《2023年年度报告》全文及其摘要的内容。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年年度报告》和《2023年年 度报告摘要》。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-016 北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金总额 为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万元。上述募集资金 已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信 会师报字[2022]第 ZB11461 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用金额及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金基本 ...

东兴证券股份有限公司 二、参加本次培训的人员 嘉曼服饰实际控制人及董事、监事、高级管理人员等（部分身处外地的董事 1 通过腾讯会议在线参加）。 三、本次培训的成果 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为北京嘉曼服饰股份有限 公司（以下简称"嘉曼服饰"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，按 照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关文件的要求，对嘉曼服饰的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相 关人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的主要内容 2024 年 4 月 16 日，东兴证券保荐代表人在嘉曼服饰会议室通过现场讲解及 交流的方式作了《2024 年最新监管政策》的专题培训。保荐代表人结合《证监会 统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称"新国九条"）、《上市公司监 管指引第 3 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-009 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2024年3月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于 2024年3月14日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由公司全体监事共同推举的监事王硕先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经核查，公司监事会认为：选举职工代表监事王硕先生为北京嘉曼服饰股份 有限公司监事会主席，符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，因此监事 会同意选举王硕先生为北京嘉曼服饰股份有限公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开 2024年第一次职工代表大会，选举李婷婷为职工代表监事，履行监事职责，任期 自会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年2月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《北京嘉曼服饰股份有限 公司关于监事辞任暨补选公司职工代表监事的公告》（公告编号2024-002）。 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 王硕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2001年 2月至2001年12月任青岛双星股份有限公司青岛双星工业园EVA车间小组主管； 2002年3月至2015年5月历任嘉曼有限库房主管、物流中心经理；2015年5月至今 任北京嘉曼服饰股份有限公司职工代表监事、物流中心经理。 截至本公告披露日，王硕先生通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司16,200股。与公司实际控制人、持股 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-007 北京嘉曼服饰股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 （四）反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象名单有异议者，可通过书面 或口头形式向公司监事会提出反馈意见。 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称"嘉曼服饰"或"公司")于 2024 年 2 月 28 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办 ...