海通证券股份有限公司 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州快可 光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对快可电子2023年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，每股面值1元，每股发行价格为人民 币34.84元，募集资金总额为人民币55,744.00万元，扣 ...

2023年度财务决算报告 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审 计报告》（众环审字（2024）0300165 号）。公司 2023 年度的财务状况、经营 成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司 2023 年度 财务决算情况报告如下：（以下财务数据均是合并报表数据） 一、2023 年度公司主要财务指标情况 2023 年公司实现营业收入 128,499.11 万元，较上年同期增长 16.86%；利润 总额 21,739.94 万元，较上年同期增长 60.31%；归属于上市公司股东的净利润 19,360.87 万元，较上年同期增长 63.48%。 苏州快可光伏电子股份有限公司 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）公司主要资产负债状况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项 | 目 | 2022 年度 | 2023 年度 | 增长率 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、资产 | | | | | ...

苏州快可光伏电子股份有限公司以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"中审众环"）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-010 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资 格，具有丰富的上市公司审计服务经验和能力，具备良好的职业操守和专业能 力，在审计工作中勤勉尽责, 认真履行其审计职责, 能够客观、公正地评价公 司财务状况和经营成果，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。本次续聘符合相关法律法规和公司章程的有关规定，有利于保 障公司审计工作质量和连续性，有利于保护上市公司股东尤其是中小 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-012 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、 经营情况等内容，公司定于 2024 年 5 月 8 日（周三）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理段正刚 先生、副总经理兼董事会秘书王新林先生、财务负责 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-011 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公现金分红》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合公司 确定的利润分配政策和股东分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不 利影响。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过。公司2023年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 三、审议程序及相关意见说明 （一）董事会审议情况 经审议，董事会认为：公司 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《自律监管指引第 2 号》") 以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的履职情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋薇薇，女，1981 年出生，副教授，管理学博士，经济学博士后。2007 年 7 月至今，苏州大学应用技术学院商学院，历任会计教师、财会系副系主任、 商学 ...

海通证券股份有限公司关于 苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州快可 光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、 ...

2023 年度，监事会召开六次会议，各次会议情况如下： | 召开时间 | 会议情况 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2022 | 年度监事会工作报告 | | | | 的议案》； | | | | | 2、《关于公司 2022 | 年年度报告及其 | | | | 摘要的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2022 | 年度财务决算报 | | | | 告的议案》； | | | | | 4、《关于公司 2022 | 年度利润分配预 | | | | 案的议案》； | | | 2023 年 4 月 21 日 | 第五届监事会第三次会议 | 5、《关于公司续聘 | 2023 年度审计机 | | | | 构的议案》； | | | | | 6、《关于公司 2022 | 年度内部控制自 | | | | 我评价报告的议案》； | | | | | 7、《关于公司 2022 | 年度募集资金存 | | | | 放与使用情况的专项报告的议案》； | | | | | 8、《关于公司 2023 | 年度监事薪酬方 | | | | 案的议案》； | | | | | | ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事 Li Yang 女士、蒋薇薇女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 苏州快可光伏电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事 Li Yang 女士、蒋薇薇 女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-019 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5 月16日9:1 ...