苏州快可光伏电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州快可光伏电子股份有限公司（下称"公司"）董事和总经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确 的审查意见，最终由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《苏州快可光伏电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《苏 州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州快可光伏电子股份有限公司董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《苏州快可光伏电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第 1 页 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-063 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 1 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加 董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先 生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议 表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规 定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了相应修订。 具体内 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《苏州快可光 伏电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第八条的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-062 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司股东成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股 份 7,800,000 股（占公司总股本比例 9.36%）的股东成都富恩德星羽股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都富恩德星羽"）计划在本减持计划公 告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超 过 833,200 股（占本公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到股东成都富恩德星羽出具的《减持计划告知函》，现将具体 情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 富恩德星羽 | 7,800,000 | 9.36% ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-061 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，并于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理局换发的 《营业执照》。 公司本次变更后的工商登记基本信息如下： 1、统一社会信用代码：9132000077245846 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 340,657,846.05, representing a 21.20% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 58,930,092.52, a 46.64% increase compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.7083, reflecting a 27.83% increase year-over-year[5] - The company's net profit increased by 33.49% to ¥533,054,652.27 compared to ¥399,317,016.70 in the same period last year[11] - The net profit for Q3 2023 was CNY 146,537,635.57, an increase of 67.7% compared to CNY 87,247,062.00 in Q3 2022[23] - The total comprehensive income of CNY 148,030,377.97 for Q3 2023, compared to CNY 91,420,191.98 in Q3 2022, marking an increase of 62.0%[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,654,808,934.98, an 11.12% increase from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased by 13.79% to CNY 1,142,847,479.82 compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities reached CNY 511,961,455.16, compared to CNY 484,844,563.25 at the beginning of the year, indicating a rise of 5.6%[21] - The company's total liabilities decreased by 44.58% in notes payable, attributed to changes in supplier settlement methods[10] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 147,869,151.34, showing a 3,330.29% increase year-to-date[5] - Operating cash flow improved dramatically by 3330.29% to ¥147,869,151.34 from a negative cash flow of -¥4,577,582.38[11] - The net cash flow from operating activities was CNY 147,869,151.34, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -4,577,582.38 in the previous year[25] - The net cash flow from investing activities was CNY -125,638,058.47, compared to CNY -190,835,291.21 in the same period last year, indicating a reduced outflow[25] - The company recorded a total of CNY 755,275,741.10 in cash inflows from investing activities, a significant increase from CNY 101,964.72 in the previous year[25] - The total cash inflow from financing activities was CNY 3,313,144.00, a decrease from CNY 535,470,188.68 in Q3 2022[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,009[13] - The top shareholder, Duan Zhenggang, holds 47.72% of the shares, totaling 39,702,000 shares[13] Operating Revenue and Costs - Total operating revenue for the period reached CNY 990,125,645.29, an increase of 20.5% compared to CNY 822,196,210.69 in the previous period[22] - Total operating costs amounted to CNY 822,752,870.93, up 15% from CNY 715,932,211.81 in the prior period[22] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 35,402,698.03, representing a rise of 22% from CNY 29,026,024.61 year-over-year[22] - The company experienced a significant increase in construction in progress, rising by 682.82% to CNY 17,634,766.41 due to expansion and R&D investments[10] Investment Income - Investment income surged by 4571.17% to ¥11,740,997.17 from ¥251,349.99, attributed to significant fund management post-IPO[11] - The company reported an investment income of CNY 11,740,997.17, significantly higher than CNY 251,349.99 in the previous period[22] Other Financial Metrics - Sales expenses rose by 175.26% to ¥6,289,720.69, primarily due to increased operational scale and personnel costs[11] - The company reported a 75.90% increase in taxes and additional fees, totaling ¥4,567,052.45, due to higher urban construction taxes[11] - The fair value change income was reported at -¥1,427,213.30, reflecting a complete write-off of previously accrued income from financial products[11] - The company disposed of old equipment, resulting in an asset disposal gain of ¥787,777.01, a 5701.53% increase from ¥13,578.79[11] Inventory and Receivables - The company’s inventory as of September 30, 2023, was CNY 133,726,832.09, up from CNY 126,677,050.02 at the beginning of the year, showing an increase of 5.4%[19] - The company’s accounts receivable increased to CNY 354,802,190.72 from CNY 304,633,310.20, representing a growth of 16.5%[19]