证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-014 浙江珠城科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 于 2025 年 3 月 26 日（星期三）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中：监事陈琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-023 浙江珠城科技股份有限公司 关于拟对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对外投资主体基本情况 1、公司名称：珠城科技（香港）有限公司 三、标的公司基本情况 重要内容提示： 公司拟对外投资设立境外子公司需要获得国家有关部门以及境外当地有 关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在 不确定性的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谨慎决策。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东 会审议。 一、对外投资概述 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"或"珠城科技"）于 2025 年 3 月 18 日召开公司第四届战略委员会第二次会议，于 2025 年 3 月 26 日召开 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟 对外投资设立境外子公司的议案》。 随着全球化战略的推进，为 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-019 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | 1 浙江珠城科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开第 四届审计委员会第七次会议、2025年3月26日召开第四届董事会第七次会议，审 议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为 ...

2024年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为浙江 珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于2025年3月25日对珠城科技进行 了2024年度持续督导培训，报告如下： 国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 本次持续督导培训的工作过程中，珠城科技及参会人员给予了积极配合。全 体参与培训的人员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相关法律法规有了 更系统、全面的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相 关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公 保荐代表人： 俞 乐 高 俊 2025年3月25日，本保荐机构对珠城科技进行了持续督导培训。公司实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员参加了培训。 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培 训人员就以下 ...

2024年定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：珠城科技 保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：高俊 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：俞乐 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月 现场检查时间：2025 年 3 月 25 日至 3 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（一）查看公司章程和公司治理制度；（二）查阅公司股东大会、董事会 和监事会相关会议文件；（三）核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况； （四）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录；（五）实 地查看公司主要生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ✓ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ✓ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 ✓ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ✓ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业务规则 ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城 科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 珠城科技 2025 年度日常关联交易情况预计事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 根据生产经营需要，公司预计与关联方浙江德盛智能装备科技有限公司（以 下简称"德盛智能"）发生日常关联交易。公司预计2025年度向德盛智能采购的 金额上限为2,000万元，上年同期实际发生金额为192.39万元。 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第七次会议，董事会以5票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事张建春、张建道、施士乐、施乐芬回避表决，其余董事一致 同意通过。本议案经公司第四届审计委员会第七次会议、第四届独立董事专 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕913 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，珠城科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珠城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕912 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江珠城 ...

国金证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技（301280） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全 规章制度 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...