Core Insights - The company reported a revenue of 1.314 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 15.64% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 161 million yuan, showing a year-on-year increase of 19.25% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 119 million yuan, which is a decrease of 6.29% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 1.19 yuan [1]

浙江珠城科技股份有限公司 第八章 通知和公告 章 程 二零二五年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 浙江珠城科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

浙江珠城科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江珠城科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社会公众股股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件， 制定本制度。 第二条 信息披露应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书等。 第六条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《管理办法》及本制度规定的独立性要求； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小 股东的合法 ...

浙江珠城科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 ...

浙江珠城科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。证券法务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工 作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司的主要负责人 及相关人员要积极配合做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信 息知情人情况及相关内幕信息知情人的变更情况。 第二章 内幕信息及其范围 第一条 为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《浙江珠城科技股份有限 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《浙江珠城科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》认定的其他人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬制度和薪酬方案，公司董事会负责 审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。 第五条 公司人力资源、财务有关部门配合董事会进行公司董事、高级管理 人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准和支付方式 第六条 公司董事的薪酬构成： 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： ...

浙江珠城科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）其他有关 法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 ...

独立董事津贴制度 浙江珠城科技股份有限公司 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江珠城科技股份有限公司章程》等相关规 范性法律文件，特制定本津贴制度。 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 独立董事出席公司独立董事专门会议、董事会会议、股东会会议等 的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第五条 本制度自公司股东会审议通过后正式实施。 浙江珠城科技股份有限公司 2025 年 11 月 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事 津贴具体发放形式根据与独立董事签订的聘任协议。 ...

浙江珠城科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、 员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人。总经理、董事会秘书、财务负责人构成公司高 级管理人员。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东处不得担任除董事外的 其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以 连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业 ...