浙江珠城科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的 各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能 力。现将 2025 年度董事会相关工作情况和 2026 年度的工作规划报告如下： 1 | 13、《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》； | 14、《关于提请召开公司 | 2024 | 年年度股东大会的议案》。 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第八次会议 | 2025 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 1、《关于公司〈2025 | 年第一季度报告 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-017 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-008 浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事王光昌、余劲国、陈云义；董事张建春、张建道、施士乐、 施乐芬以通讯方式出席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-011 临时公告 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，为股东 会特别决议事项。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。 2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》规 定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 208,977,721.18 元,母公司实现 净利润为 192,194,354.83 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按 2025 年度母 公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 19,219,435.48 元后，加上年初未分配利润 4 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-016 浙江珠城科技股份有限公司 重要内容提示： 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹 资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以 下简称"本次回购"），具体情况如下： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将依法予以注销； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格区间：不超过人民币 85.22 元/股（含）。回购价格不 超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含）； 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购金额下限、回购价格 上限测算，预计可回购股份数量约为 5 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珠城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕994 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技（301280） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 规章制度 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2025年定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：珠城科技 保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：高俊 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：俞乐 现场检查对应期间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月 现场检查时间：2026 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（一）查看公司章程和公司治理制度；（二）查阅公司股东大会、董事会 和监事会相关会议文件；（三）核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况； （四）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录；（五）实 地查看公司主要生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ✓ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ✓ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 ✓ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ✓ 5.公司董监高是 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股 份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对珠 城科技 2025 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记录、年 度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计 师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的检 查。 二、珠城科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司，纳入评价 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 专项审计说明 天健审〔2026〕996 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的珠城科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为珠城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解珠城科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理 ...