浙江珠城科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和部门规章的规定， 以及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理办法适用于本公司及本公司的控股子公司，控股子公司对于 向本公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准， 控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 第四条 本管理办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保 形式包括保证、抵押及质押。 第二章 ...

浙江珠城科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、 法规、部门规章、证券交易所规则及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 （十二）购买原材料、燃料、动力； 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司控股子公司与关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供担保，含对控股子公司的担保）； （一）购买或者出售资产； 第一章 总则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权 ...

浙江珠城科技股份有限公司 第五条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； 第一条 为规范浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障 公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙江珠城科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司以获取收益为目的而将货 币资金、实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 对外投资管理制度 第一章 总则 （二）符 ...

浙江珠城科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告 信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性， 推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江珠城科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等制度规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披 露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与 处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观的进行年 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"法律、 法规、规范性文件和《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与证券交易所的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会下设 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-051 浙江珠城科技股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，拟对《公司章 程》进行修订，并对公司相关治理制度进行了制定、修订。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新制定需股东大会 审议的公司治理相关制度的议案》《关于修订、新制定无需股东大会审议的公司 治理相关制度的议案》。其中《关于 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-052 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-049 浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 18 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：董事施乐芬，独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方式出席 会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度经 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-050 浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 414,389,220.56 | 20.99% ...