目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕913 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，珠城科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珠城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

国金证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技（301280） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全 规章制度 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （纪智慧） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 章制度的规范要求，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会及提名与薪酬 委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司合规管理提 出合理化建议。 本人自 2024 年 5 月 15 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董 事。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 纪智慧，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2011 年 6 月至 2014 年 12 月，就职于浙江青鸟律师事务所任律师；2014 年 12 月至 2019 年 12 月，就职于北京大成（温州）律师事务所任合伙人；2020 年 1 月至今，就职于北京大成（ ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈云义） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的 规范要求，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会及提名与薪酬委员会会 议，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈云义，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国行为法学会理事。2004 年 7 月至 2009 年 2 月，就职于德力西集团有限公司 法务中心、总裁办；2009 年 3 月至 2012 年 8 月，任浙江品盛律师事务所律师； 2012 年 9 月至 2016 年 4 月，任北京大成（温州）律师事 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益。 本人自 2024 年 5 月 15 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独 立董事。现将 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李郁明，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，嘉兴大学继续教育学院副院长、教授、会计师、经济师；浙江省"151 人才工程"第三批培养人员；浙江省财会信息化竞赛委员会委员；嘉兴市预算绩 效管理专家；中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，就职于浙江会计学校；2021 年 7 月 2024 年 6 月， ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余劲国） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的 长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作 用。现就 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 余劲国，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级会计师、非执业注册会计师、注册税务师、浙江省国际化高端会计人才、 温州市会计领军人才、入选 2023 年国家财政部高层次财会人才。2000 年 3 月至 2008 年 2 月，就职于浙江人本超市有限公司，历任财务管理中心主任、会计核 算中心主任 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴尚杰） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在 2024 年度 诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会 各项议案，客观、公正、独立地履行职责。 本人自 2024 年 5 月 15 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董 事。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴尚杰，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。1977 年 1 月至 1982 年 1 月，就职于解放军总参三部六局任 连职技术员；1982 年 2 月至 1984 年 12 月，就职于北京电器研究所有限责任公 司任技 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王光昌） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 章制度规范要求，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会会议，勤勉履职， 认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司合规管理提出合理化建议。现将本人 在 2024 年度的工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度本 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股 份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 珠城科技 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记录、年 度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计 师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的检 查。 二、珠城科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 董事会是公司的经营决策机构。公司股东大会严格按照《中华人民共和国公司法》 《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-018 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的规定，将浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用向战略投资者定向配售、网 下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人民币 67.4 ...