国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股 份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对珠城科技 2025 年度募集 资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），公司由主承销商国金证券采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人民币 67.40 元，共 计募集资金总额为 1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费 59,750,116.00 元（不含增 值税）后的募集资 ...

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 ……第 3—10 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕995 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司）管 理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为珠城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 珠城科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情 况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注 ...

2026年3月27日，本保荐机构对珠城科技进行了持续督导培训。公司实际控制 人、董事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员参加了培训。 本次培训中，国金证券保荐代表人通过讲解及交流的形式向被培训人员就以 下内容进行了重点培训：中国证监会及深圳证券交易所相关法规及规则、监管动 态，并辅以案例说明，有助于上述对象了解监管机构最新的政策动态及规范运作 要求。 国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2025年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为浙江 珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于2026年3月27日对珠城科技进行 了2025年度持续督导培训，报告如下： 保荐代表人： 俞 乐 高 俊 国金证券股份有限公司 2026年 3 月 31 日 本次持续督导培训的工作过程中，珠城科技及参会人员给予了积极配合。全 体参与培训的人员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相关法律法规有了 更系统、全面的认识。 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城 科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，负责珠城科技上市后的持续督导工作。截至本报告书签署日， 珠城科技首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限已满，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，保荐机构出 具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 俞乐、高俊 | | 联系电话 | 021-68826021 | 二、发行人基本情况 | 公司名称 | 浙江珠城科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称 | 珠城科技 | | | | | | ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王光昌） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，在 2025 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 章制度规范要求，积极参加公司股东会、董事会、审计委员会会议，勤勉履职， 认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司合规管理提出合理化建议。现将本人 在 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 浙江珠城科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江珠城科技股份有限公司 第一条 为进一步规范浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定以及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）长远发展原则：薪酬与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调， 促进公司长期稳定发展； （二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧 密关联，充分体现按劳分配、多劳多得； （三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾 1 第二条 本制度适用于以下人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈云义，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2009 年 2 月，就职于德力西集团有限公司法务中心、总裁办；2009 年 3 月至 2012 年 8 月，任浙江品盛律师事务所律师；2012 年 9 月至 2016 年 4 月，任北京大成（温州）律师事务所律师；2015 年 4 月至 2018 年 5 月，任金龙 机电股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2019 年 5 月，任浙江学优律师事务 所合伙人、律师；2019 年 6 月至 2023 年 10 月，任上海普世万联（温州）律师 事务所合伙人、律师；2023 年 11 月至 2025 年 1 月，任北京国枫（杭州）律师 事务所律师；2025 年 2 月至今，任浙江杭天信律师事务所律师；2025 年 4 月至 今，浙江杭天信(温州)律师事务所执行主任；2024 年 5 月至今，任本公司独立 董事。 （二）独立性说明 （陈云义） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-014 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商 登记及修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 《浙江珠城科技股份有限公司章程》具体修订内容如下： 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。上述议案均尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，其中《关于公司 注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》为股东会特别决议事项。 现将有关情况公告如下: 一、公司注册资本变更情况 公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 136,780,140 股为基数向全体股东按每 10 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （余劲国） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的 长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作 用。现就 2025 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 余劲国，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级会计师、非执业注册会计师、注册税务师、浙江省国际化高端会计人才、 温州市会计领军人才、入选 2023 年国家财政部高层次财会人才、2025 年 9 月入 选财政部第一届企业财务咨询专家。2000 年 3 月至 2008 年 2 月，就职于浙江人 ...

浙江珠城科技股份有限公司 浙江珠城科技股份有限公司 董事会 2026年3月31日 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事王光昌、余劲国、陈云义的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...