浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益。 本人自 2024 年 5 月 15 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独 立董事。现将 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李郁明，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，嘉兴大学继续教育学院副院长、教授、会计师、经济师；浙江省"151 人才工程"第三批培养人员；浙江省财会信息化竞赛委员会委员；嘉兴市预算绩 效管理专家；中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，就职于浙江会计学校；2021 年 7 月 2024 年 6 月， ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈云义） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的 规范要求，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会及提名与薪酬委员会会 议，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈云义，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国行为法学会理事。2004 年 7 月至 2009 年 2 月，就职于德力西集团有限公司 法务中心、总裁办；2009 年 3 月至 2012 年 8 月，任浙江品盛律师事务所律师； 2012 年 9 月至 2016 年 4 月，任北京大成（温州）律师事 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴尚杰） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在 2024 年度 诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会 各项议案，客观、公正、独立地履行职责。 本人自 2024 年 5 月 15 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董 事。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴尚杰，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。1977 年 1 月至 1982 年 1 月，就职于解放军总参三部六局任 连职技术员；1982 年 2 月至 1984 年 12 月，就职于北京电器研究所有限责任公 司任技 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余劲国） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的 长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作 用。现就 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 余劲国，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级会计师、非执业注册会计师、注册税务师、浙江省国际化高端会计人才、 温州市会计领军人才、入选 2023 年国家财政部高层次财会人才。2000 年 3 月至 2008 年 2 月，就职于浙江人本超市有限公司，历任财务管理中心主任、会计核 算中心主任 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王光昌） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 章制度规范要求，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会会议，勤勉履职， 认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司合规管理提出合理化建议。现将本人 在 2024 年度的工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度本 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （纪智慧） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 章制度的规范要求，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会及提名与薪酬 委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司合规管理提 出合理化建议。 本人自 2024 年 5 月 15 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董 事。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 纪智慧，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2011 年 6 月至 2014 年 12 月，就职于浙江青鸟律师事务所任律师；2014 年 12 月至 2019 年 12 月，就职于北京大成（温州）律师事务所任合伙人；2020 年 1 月至今，就职于北京大成（ ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股 份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 珠城科技 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记录、年 度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计 师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的检 查。 二、珠城科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 董事会是公司的经营决策机构。公司股东大会严格按照《中华人民共和国公司法》 《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-018 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的规定，将浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用向战略投资者定向配售、网 下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人民币 67.4 ...

1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-020 浙江珠城科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会 计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第18号》"）的相关规定进行的相应变更，无需提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-025 浙江珠城科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司 定 于 2025 年 04 月 02 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 在 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 02 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 二、参加人员 出席本次说明会的人员有:公司 ...