证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-010 浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开 1、 召开时间： 5、 会议主持人：公司董事长张建春先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《浙江珠城科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 74 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 69,265,666 股，占公司有表决权股份总数 97,486,146 股的 71.0518%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 69,075,000 股，占公司有表决权股份总数 97,486,146 股的 70 ...

Revenue Projections - The expected revenue for 2024 is projected to be between 1,450 million and 1,770 million CNY, representing a year-on-year growth of 19.20% to 45.51% compared to 1,216.44 million CNY in the previous year[2]. Profit Estimates - The net profit attributable to shareholders is estimated to be between 176 million and 215 million CNY, indicating a growth of 19.77% to 46.32% from 146.94 million CNY in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 159 million and 198 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 14.12% to 42.12% from 139.32 million CNY[2]. Performance Drivers - The company attributes its performance improvement to strategic transformation, management team introduction, business team expansion, and enhanced sales network[4]. - Continuous improvement in product quality and R&D technology has led to increased customer recognition and brand effect[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[6]. - The final audited financial results for 2024 will be disclosed in the company's annual report[6].

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-002 浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人 民币 200,000 万元的综合授信额度，有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起一年内有效。综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、 中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、 信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商 的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融资额度，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循 环使用。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-003 浙江珠城科技股份有限公司 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日通过电话、 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中： 监事陈琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 经审核，监事会认为，2025年度公司及子公司拟计划向银行申请的授信额度， 有利于公司业务发展中对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的 基础。因此，监事会同意公司及子公司2025年度向银行申请不超过200,000万元 的综合授信额度，有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年 内有效。综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-008 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月7日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》。公司定于2025年1月23日（星期四）15:30召开2025年第一次临时股 东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通 知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第六次会议审议通过了《关 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用部分超募资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283, ...

浙江珠城科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定和《浙江珠城科技股份有限公司章 程》制订本制度。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效 引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维 护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-080 浙江珠城科技股份有限公司 经董事会审议，为维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施， 降低募集资金使用风险，同意公司在不改变募投项目的实施主体、募投项目和投 资金额的情况下，根据募投项目实际实施情况，对"精密电子连接器智能化技改 项目"和"研发中心升级项目"的预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延 期至 2026 年 12 月 31 日。 保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事施士乐、施乐芬；独立董事 ...