证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-008 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月7日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》。公司定于2025年1月23日（星期四）15:30召开2025年第一次临时股 东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通 知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第六次会议审议通过了《关 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283, ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-003 浙江珠城科技股份有限公司 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日通过电话、 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中： 监事陈琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 经审核，监事会认为，2025年度公司及子公司拟计划向银行申请的授信额度， 有利于公司业务发展中对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的 基础。因此，监事会同意公司及子公司2025年度向银行申请不超过200,000万元 的综合授信额度，有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年 内有效。综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-002 浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人 民币 200,000 万元的综合授信额度，有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起一年内有效。综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、 中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、 信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商 的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融资额度，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循 环使用。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用部分超募资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-080 浙江珠城科技股份有限公司 经董事会审议，为维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施， 降低募集资金使用风险，同意公司在不改变募投项目的实施主体、募投项目和投 资金额的情况下，根据募投项目实际实施情况，对"精密电子连接器智能化技改 项目"和"研发中心升级项目"的预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延 期至 2026 年 12 月 31 日。 保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事施士乐、施乐芬；独立董事 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-083 浙江珠城科技股份有限公司 2、法定代表人：张建春 3、注册资本：5,000 万元人民币 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）持有佛山珠城科技有限公 司（以下简称"佛山珠城"）100%股权。为满足子公司佛山珠城投资建设连接器 生产基地的资金需求，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》， 同意公司以自有资金 5,000 万元对佛山珠城进行增资。本次增资完成后，佛山珠 城的注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元，仍为公司全资子公司。 本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 二、增资标的基本情况 （一）基本信息 1、公司名称：佛山珠城科技有限公司 4、统一社会信用代码：91440606MA ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-081 浙江珠城科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通 过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事陈琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际进展 情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司 本次部分募投项目延期事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技部分募集资金投资项目延期的事项进行 了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 募集资金投资项目 | 达到预定可使用状态 | | | 达到预定可使用状态 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期（调整前） | | | 日期（调整后） | | | | 精密电子连接器智能化技改项目 | 年 日 2024 31 | 12 | 月 | 年 2026 12 31 | 月 | 日 | | 研发中心升级项目 | ...