浙江珠城科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职 权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事积极列席董事会和 出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的 履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 1 | 二次会议 | 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 | 选人的议案》； | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1、《提名张丰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》； | 2.2、《提名陈琴超先生为公司第四届监事会非职工代 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-021 关于公司注册资本变更、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 为股东大会特别决议事项。现将有关情况公告如下: 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 97,700,100 股减去公司回购专用证券账户股份为基 数向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税），同时以资本公积向全体股 东每10股转增4股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结 果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 本 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股 份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对珠城科技 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），公司由主承销商国金证券股份有限公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人民 币67.40元，共计募集资金总额为1,097,501,160.00元。坐扣承销费及保荐费59,750,116.00 元（不含增值税）后的募集资金为 1 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理 及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内部控制存在固 有局 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事王光昌、余劲国、陈云义的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年3月28日 浙江珠城科技股份有限公司 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-025 浙江珠城科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司 定 于 2025 年 04 月 02 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 在 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 02 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 二、参加人员 出席本次说明会的人员有:公司 ...

1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-020 浙江珠城科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会 计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第18号》"）的相关规定进行的相应变更，无需提 ...

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 10 次董事会会议，会议的通知、 召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： | 董事会届次 | | 召开时间 | | | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会第十六次会议 | 2024 | 年 | 月 1 | 日 2 | 1、《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》。 1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》； | | | | | | | 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； | | | | | | | 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 | | 第三届董事会第十七次会议 | 2024 | 年 1 | 月 | 日 案》； 16 | | | | | | | | 5、《关于拟投资设立全资子公司并划转部分资产的议案》； | | | | | | | 6、《关于投资建设新能源连接器生产基地的议案》； | | | ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕915 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、管理层的责任 珠城科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对珠城科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-022 | | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 上 年 金额 | 发 生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易内容 | 定价原则 | 额上限 | | | | | 德盛智能 | 自动化 装备 | 参照市场 价格双方 共同商定 | 2,000 | | 192.39 | | 关联交易类 别 向关联人采 购商品 | | | | | | | 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，公司预计与关联方浙江德盛智能装备科技有限公司（以 下简称"德盛智能"）发生日常关联交易。公司预计2025年度向德盛智能采购的 金额上限为2,000万元，上年同期实际发生金额为192.39万元。 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第七次会议，董事会以5票同意，0 票反对，0票弃权 ...