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重庆美利信科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重庆美利信科技股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎 的态度，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在作为失信被执行人 的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。 本次董事会聘任的公司高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》 《 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-043 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-042 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。 3、召开方式：本次股东 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-044 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 10 月 20 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二 届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监 事送达。本次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选监事方小斌主持会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-045 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选 举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月20日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自 2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 2023年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由9名董事组 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年10月26日 15：30-17:30 地点 公司314会议室 上市公司接 副总经理、董事会秘书：王双松先生 待人员姓名 营销中心市场开发部部长：万代蓉女士 中泰证券股份有限公司：李君临、白臻哲 富国基金管理有限公司：张富盛 参与单位名称东北证券股份有限公司：周维克 及人员姓名 建信养老金管理有限责任公司：王国信 申万菱信基金管理有限公司：吴谦 华泰证券股份有限公司：宋亭亭 公司副总经理、董事会秘书王双松先生分别就公司2023年前三季 度基本经营情况、客户发展、重点财务指标等基本情况做简要介绍。 互动交流环节主要内容： 问题1：公司三季报出来后，大家都很关心收入端的变化情况，第 三季度收入没有增长的主要原因有哪些？ ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年10月26日 15：30-17:30 地点 公司314会议室 上市公司接 副总经理、董事会秘书：王双松先生 待人员姓名 营销中心市场开发部部长：万代蓉女士 中泰证券股份有限公司：李君临、白臻哲 富国基金管理有限公司：张富盛 参与单位名称东北证券股份有限公司：周维克 及人员姓名 建信养老金管理有限责任公司：王国信 申万菱信基金管理有限公司：吴谦 华泰证券股份有限公司：宋亭亭 公司副总经理、董事会秘书王双松先生分别就公司2023年前三季 度基本经营情况、客户发展、重点财务指标等基本情况做简要介绍。 互动交流环节主要内容： 问题1：公司三季报出来后，大家都很关心收入端的变化情况，第 三季度收入没有增长的主要原因有哪些？ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥750,922,294.64, a decrease of 9.40% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,288,837.02, down 56.86% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,781,084.22, a decline of 64.67% compared to the previous year[5] - The company’s basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.09, down 67.86% from the same period last year[5] - Total revenue for Q3 2023 reached CNY 2,361,372,885.26, an increase of 4.75% compared to CNY 2,254,159,342.64 in Q3 2022[18] - Operating profit for the period was CNY 146,395,543.51, up from CNY 130,144,087.38 in the same period last year, reflecting a growth of 12.4%[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 140,318,764.80, compared to CNY 124,417,010.23 in Q3 2022, marking an increase of 12.8%[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 139,989,522.66, compared to CNY 124,975,901.23 in Q3 2022, reflecting an increase of 12%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,508,841,831.73, an increase of 11.90% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 2,237,448,107.11 from CNY 3,368,544,543.77, a reduction of 33.6%[17] - The equity attributable to shareholders increased by 110.81% to ¥3,267,391,460.64 compared to the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,267,391,460.64, compared to CNY 1,549,912,063.84, an increase of 110.5%[17] - The company’s total liabilities and equity will be detailed in the upcoming financial reports[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥377,399,779.95, a decrease of 11.06%[5] - The total cash inflow from operating activities for the third quarter was CNY 2,686,758,372.41, an increase of 21.6% compared to CNY 2,210,267,057.20 in the same period last year[20] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 377,399,779.95 from CNY 424,309,525.09, reflecting a decline of 11.1% year-over-year[20] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 2,013,824,922.59, compared to CNY 1,011,503,450.12, marking an increase of 98.8%[21] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 778,775,188.02 from CNY 202,818,132.44, indicating a growth of 284.5%[21] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 449,574,035.43 from CNY 89,518,661.26, a rise of 402.5%[21] - The company received CNY 1,612,678,800.00 from investment absorption during the quarter[21] - The cash paid for debt repayment was CNY 1,142,389,605.38, up from CNY 737,571,055.46, reflecting a 55.0% increase[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22.364 million[11] - The largest shareholder, Meili Xin Holdings, holds 38.97% of shares, totaling 82,073,440 shares[11] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥123,406,003.21, an increase of 38.14% year-on-year[8] - Research and development expenses for the quarter were CNY 123,406,003.21, up from CNY 89,331,263.42, indicating a significant investment in innovation[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥790,008,905.89 from ¥962,398,326.13, reflecting a reduction of approximately 17.9%[15] - Inventory increased to ¥623,805,135.99 from ¥582,618,843.74, showing a growth of about 7.1%[15] - Total current assets as of September 30, 2023, are ¥2,354,653,399.93, up from ¥2,249,153,740.59 at the start of the year[15] - Non-current assets include fixed assets valued at ¥2,484,392,401.50, an increase from ¥1,702,977,482.56[15] - The company has a goodwill value of ¥1,035,280.69, unchanged from the previous period[15] Audit and Future Outlook - The company did not undergo an audit for the third quarter report[22] - Future strategies and product developments were not disclosed in the current report[14]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-034 重庆美利信科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克飞先生 主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事 ...