重庆美利信科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人名共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 ...

管理制度 第一条 为了加强重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份、买卖本公司股票行为以及对个人基本 信息申报的监督管理，进一步完善公司法人治理和内部控制制度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文 件、交易所业务规则及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种应当遵守《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于股份变动的限制 性规定并按照相关规定履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整。 ...

重庆美利信科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 重庆美利信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他法律、行政法规、规范性文件和《重庆美利信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）战略发展需要，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下 简称"ESG"）增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制订 本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"）是董 事会下设立的专门工作机构，主要职责是以公司战略发展为目的，对公司中 长期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研 究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员 ...

重庆美利信科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | | 第八章 通知和公告 52 | | 第一节 | 通知 52 | | 第二节 | 公告 | | | 第九章 合并、分立、 ...

第一章 总 则 重庆美利信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，能够 及时、准确、全面、完整地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、规章及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或者将要发 生会影响社会投资者投资决策，或者对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员、 各部门负责人、各控股子公司及下属分公司负责人、公司委派（或者推荐）的参 股 ...

重庆美利信科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司参与期货套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对期货套期保值 的内部控制及风险管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易 （2025年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指以规避公司生产经营中的商品 价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消 现货市场交易中存在的价格风险的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的期货套期保值业务。子公司进行期货套期保值业务视同公 司进行期货套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业 务。 第四条 公司开展期货套期保值业务除应遵守国家相关法律、法规及规范 性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 期货套期保值的内部控制及风险管 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； 第一条 为了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则 ，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 ...