编制单位： 重庆美利信科技股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：余亚军 主管会计工作的负责人： 易长春 会计机构负责人： 苏岚 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初占用资 | 2025 年半年度 占用累计发生金 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 累计发生 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-040 重庆美利信科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 第二届监事会原任期自2023年11月8日至2026年11月7日，监事会取消后， 公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。监事会主席冯成龙先生、监事汪学先生、杨金金先生在第二届 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于公司全资子公司和全资孙公司向金融机构申请综合授 信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司全资子公司和全资孙公司向金 融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-041 一、授信及担保情况的概述 为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司全资子公司重庆渝 莱昇精密科技有限公司和全资孙公司美利信压铸科技有限公司（Millison Casting Technology LLC）拟向金融机构申请不超过（含）56,500.00 万元的综合授信额度， 主要用于公司项目投入和日常生产运营。授信品类包括流动资金贷款、长期借款、 固定资产贷款、项目开发贷款、 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-039 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现就本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 9 月 11 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-038 重庆美利信科技股份有限公司 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议 由监事会主席冯成龙先生主持，应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，与会监事认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半 年度报告摘要》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-036 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议 由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经与会董事审议，公司编制的《20 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 董事会秘书、证券事务代表应当参加证券交易所组织的董事会秘书资格培训 并取得董事会秘书资格证书。 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定。 为了进一步规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 重庆美利信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《重庆美 利信科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由 3 名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，经全体董事过半数选举产生。 第 ...