重庆美利信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-331 号 | | 注册会计师姓名 | 梁正勇、王长富 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了美利信公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

股份代码: 深交所 301307 重庆美利信科技股份有限公司 公司官网：www.djmillison.com 公司地址：重庆市巴南区天安路1号 销售电话: 023-66283180 公司传真：023-66283016 庆美利信科技股份有限公司 公司治理报告 2024 ENVIRONMENT, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORTS V美制信 2024 (A MILLISON CONTENTS 世界 01 牙篇 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 04 | | 公司基本信息 | 06 | | 议题重要性评估 | 10 | | ESG治理 | 14 | 05 附录 ESG数据表和附注 90 对标索引表 97 治理論 环境保护，共创绿色之路 | 应对气候变化 | 18 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 26 | | 污染物排放与废弃物管理 | 29 | | 生态系统和生物多样性保护 | 31 | | 水资源利用 | 32 | | 循环经济 | 34 | 以人为本，同享社会价值 | 员工 | 38 | | --- ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-022 重庆美利信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲 置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营、 保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币（或等值外币）2 亿元 （含本数）的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有 关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况 1、目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求 的情况下，合理利用闲置自有资金开展委托理财，可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 2、金额及期限：拟使用额度不超过人民币（或等值外币 2 亿元（含本数） 的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公司整体综合竞 争力，公司将拓展半导体行业及高端精密制造产业，公司于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所 规定的重大资产重组。 三、对外投资设立境外全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资目的及对公司的影响 公司本次新设全资子公司符合公司战略发展规划，拓展半导体行业及高端精 密制造产业，有利于拓展公司新的发展空间，提升公司整体综合竞争力，对公司 未来发展 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会 第十次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司 开展额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）或等值外币的远期结售汇业务， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用。公司 独立董事已对上述事项发表了一致同意意见。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议，审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，基于公司海 外业务的发展，外币结算比例持续上升，以及为合理规避生产经营所需的大宗商 品价格波动风险，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇 业务和商品期货套期保值业务，其中拟开展的远 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-019 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （2023年12月修订）的规定，将本公司2024年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418号），本公司由主承销 商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向 符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票5,300.00万股，发行价为每股人民币 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-025 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-011 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第十次会 议于2025年4月18日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2025年4月8日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席冯成龙先生主持，应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，与会监事认为：公司编制的《2024年年度报告全文》及摘要符合相 关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-010 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第十二次 会议于2025年4月18日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2025年4月8日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余 亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 经与会董事审议，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构出 具了核查意见，会计师事务所出 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-015 重庆美利信科技股份有限公司 一、审议程序 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-163,835,838.33 元，母公司净利润为-111,288,757.63 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 237,173,006.83 元，母 公司可供分配利润为 242,632,767.35 元。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度净利润为负值，综合考虑公司未来发展的经营计划和资 金需求，及公司当前的经营情况和现金流量情况，为保障公司持续、稳健发 展，公司拟定 2024 年度利润分配 ...