Core Viewpoint - Meilixin (301307.SZ) plans to raise a total of no more than RMB 1.2 billion through a targeted issuance of shares, with the net proceeds after issuance costs allocated to specific projects [1] Group 1: Fundraising Details - The total amount to be raised is capped at RMB 120,000.00 million [1] - The net proceeds will be used for the construction of precision structural components for semiconductor equipment, industrialization projects for weldable die-casting parts in communication and automotive sectors, and to supplement working capital [1]

该预案及相关文件所披露事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述公 司本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易 所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。本次公司向特定对象发行股票 能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-055 重庆美利信科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开 第二届董事会第十六次会议，审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票的相关议案。《重庆美利信科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票预案》及相关文件于2025年12月4日已在符合中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特 ...

股票简称：美利信 股票代码：301307 重庆美利信科技股份有限公司 Chongqing Millison Technologies INC. （重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二五年十二月 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特 定对象发行股票发行方案的论证分析报告（以下简称"本报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语与《重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义具有相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、响应国家政策导向，助力半导体产业链国产自主可控，加速产能布局抢 占市场份额 全球半导体资本开支回暖，推动半导体设备及核心零部件需求进入高 ...

股票简称：美利信 股票代码：301307 重庆美利信科技股份有限公司 Chongqing Millison Technologies INC. （重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十二月 重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册 ...

股票简称：美利信 股票代码：301307 重庆美利信科技股份有限公司 Chongqing Millison Technologies INC. （重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 本项目通过租赁并改造生产厂房，购置加工设备、模具及专用设备、检测 设备及配套设备，并引进生产技术及管理人员，进一步扩大半导体装备结构产 品的生产能力，以满足市场需求，丰富产品结构，进一步落实公司战略。 3、项目建设必要性 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体装备精密结构件建设项目 | 55,509.61 | 50,000.00 | | 2 | 通信及汽车零部件可钎焊压铸产 业化项目 | 52,449.96 | 50,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 20,000 ...

本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿损 害公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其 他相关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2025年12月4日 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司2025年向特定对象发行A股股票 （简称"本次发行"）的相关议案。公司现就本次向特定对象发行A股股票不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-056 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益 ...

重庆美利信科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的 合法权益，公司依据相关法律法规的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，制定了《重庆美利信科技股份有限公司未来三年股东分红回 报规划（2025-2027 年）》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的原则 2、公司股东回报规划制定原则：平衡股东的合理投资回报和公司的长远发 展；坚持持续、稳定的利润分配政策；坚持现金分红为主这一基本原则，同时为 保持公司股本规模与发展规模相适应，在满足规定的现金股利分配之余，可进行 股票股利分配。 二、制定本规划的考虑因素 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三 ...

重庆美利信科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-734 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 前次募集资金使用情况 鉴 证 报 告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美利信公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为美利信公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 美利信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美利信 ...

重庆美利信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），本公司由主承销商长 江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条 件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，发行价为每股人民币 32.34 元，共计募集资 金 171,402.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,134.12 万元后的募集资金为 161,267.88 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 18 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 3,551.82 万元后，公司本次募集资金净额为 157,716.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由 ...

鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否 存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚的情况。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 重庆美利信科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立 健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提 高公司的治理水平。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-058 ...