委托理财制度 重庆美利信科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强与规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控 制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等 法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托商业银行等金融机构进行低风险的投资理财的行为。公司投资的委托理财 产品，不 ...

重庆美利信科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家相关法律 法规及本制度的规定，对公司各内部机构或职能部门、全资子公司、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，结合公司所处行业和生产经营特点,完善公司内部约束机制，加强内部 管理，提高经济效益。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为强化内部管理，加强公司内部审计工作，提高内部审计质量，根 据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 重庆美利信科技股份有限公司 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司 ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。 第二章 ESG职责理念与原则 第六条 公司积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。 第七条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工 的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等 公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第八条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新 发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司 治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量 的同时实现环境友好建设。 第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为 维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第一条 为进一步加强重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理 （ESG）职责，根据《中华人民共和国公司 ...

重庆美利信科技股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司远期结售汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇业务的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《重 庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指为满足公司正常经营或业务需 要，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结售汇合约，约定将 来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售 汇的业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的远期结售汇业务。子公司进行远期结售汇业务视同公司进 行远期结售汇业务，适用本制度。但未经公司同意，子公司不得操作该业务。 第四条 公司开展远期结售汇业务除应遵守国家相关法律、法规及规范性 文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务管理 第一节 操作原则 第五条 公司不进 ...

重庆美利信科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司" ）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《重庆美利信科技股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大错误、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员 、各部门负责人、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相 关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司 ...

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深圳证券交易所报 告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。 第二章 董事、高管人员和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求， 履行必要的传递、审核和披露流程，提供编制定期报告所需材料，并承担个人签 字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 重庆美利信科技股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《重庆美利信科技股份有限 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务以 及其他导致董事实际离职等情形。 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业 务规则及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适 ...

重庆美利信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理,是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规 ...

重庆美利信科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司（以下简称"子公司"）的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强 对套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件和《重庆美利信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司及子公司实际情 况，制定本制度。 第三条 本制度同时适用于公司及下属全资子公司、控股子公司开展的外 汇衍生品套期保值业务。子公司进行外汇衍生品套期保值业务视同公司进行期 货套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业务。 第四条 公司及子公司外汇衍生品套期保值业务行为除应遵守国家相关法 律、法规、规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司及子公司进行套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为 目的，不得影响公司正常经营，不得进行以投机为目的的交易。 ...

重庆美利信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证 券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、行政法规、部门规章、交易所业务规则和《重庆美利信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度，本制度作为公司 信息披露事务管理制度组成部分。 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 ...