证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-014 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及邮件等形 式送达，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场会议的方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理卜晓华先生就2023年度公司经营情况及2024年度工作计划向董 事会进行汇报，董事会认真听取了总经理卜晓华先生所作的《2023 年度总经理 工作报 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-015 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 陈玲女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023 年年度报告内容能够真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | | | 度占用累 | 度占用 | | 2023 年 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司 | 司核算 | 期初占 | 计发生金 | 资金的 | 度偿还 | 期末占用 | 占用形成原因 占用性质 | | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计 | 用资金 | 额（不含 | 利息（如 | 累计发 | | | | | | | | 科目 | 余额 | | | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 占用 | | 其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-023 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》， 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，董事 会同意聘任徐吉军先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期与第二届董事会 任期一致。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会 审议通过，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定聘任徐吉军 先生担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 徐吉军具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的相关规定，对鑫宏业 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元。募集资金总额人民币 163,320.18 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 149 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-021 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中：《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》全体监事均已回避表决，上述关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案 的议案均直接提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪 酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000048 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 附件：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 无锡鑫宏业线缆科技 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规 范体系")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的要求，结合无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决 议，确保公司运作规范高效。公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东 赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年 度工作情况汇报如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第二次 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 6 日 | | | | | | | | | 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》 2、 《公司 2022 年度财务决算报告与 | | | | | | | | 2023 年度财务预算报告》 | | | | | | | | 3、 《关于聘请公司 2023 年度审计机 | | | | | | | | 构的议案》 | | 会议 | | | | | | 4、 《关于确认公司 2022 年度关联交 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公司 2024 年度报告的审计工作， 聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，本次续聘 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，详细情况如下： 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-017 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司 出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所 有者权益情况。因此公司拟续聘北京大华国际担任公司 2024 年度的财务及 ...