本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会决定聘任曹博先 生为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。（曹博先生的简历详见附件） 曹博先生具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发 的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表联系方式如下： 电子邮箱：sec@xhycabl ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际"）成立 于 2008 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年因前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入大华国际， 为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和 未来审计服 ...

关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公 司拟向银行申请最高额不超过人民币335,000万元(含335,000万元)的银行综合 授信额度。公司及子公司本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审 批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，授信期限为自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 一、申请综合授信额度的基本情况 公司及全资子公司因业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币 335,000 万元(含 335,000 万元)，具体如下： | 序号 | 银行名称 | 预计授信额度（万元） | 授信用途 | | --- | --- | --- | --- | ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司 2023 年的实际运营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，具体如下： 公司 2023 年度财务决算报告所涉及的财务报表已经按照企业会计准则的规 定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。 （一）财务状况： 1、资产结构 单位：万元 | | 2023 | 年末 | 比重 | 2023 年初 | 比重 | 同比变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | | 338,279.42 | 100.00% | 230,959.87 | 100% | | 46.47% | | 流动资产 | | 273,469.99 | 80.84% | 195,589.82 | 84.69% | | 39.82% | | 非流动资产 | | 64,809.44 | 19.16% | 35,370.05 | 15.31% | | 83.23% ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-025 2024 年 4 月 1 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人卜晓华、主管会计工作负责人孙群霞及会计机构负责人(会计 主管人员)徐吉军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之 "（四）公司可能面对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 9 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-026 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 □是 否 1 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 486,122,130.10 | 421,252,014.28 | 15.40% | | ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会， 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-013 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...

本人董茂云，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，毕业于中国人民大学法学院。2001 年 11 月至 2012 年 12 月任复旦大学法学院教授；2012 年 12 月至 2017 年 1 月任复旦大 学法学院教授、宁波大学法学院教授；2017 年 2 月至 2024 年 1 月任 宁波大学法学院教授；2003 年 8 月至今任广发基金管理有限公司独 立董事；2021 年 5 月至今任江苏恒顺醋业股份有限公司外部董事。 2020 年 12 月至 2023 年 6 月担任鑫宏业独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董茂云-已离任） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！2023 年度，本人作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业 2023 年度内部控制 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括公司各部门及各子公司;纳入评价范围的主要 业务和事项包括:决策管理制度、采购与付款、存货、对外投资、销售与收款、成 本与费用、货币资金、人力资源、对外担保、关联交易、长期资产、内部审计、 会计档案及会计电算化管理、信息披露等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）财务报告内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-028 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入资金625,856,552.69元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目134,870,180.01元， 本年度累计使用募集资金625,856,552.69元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人 民币878,898,326.26元，其中：存放募集资金专户余额为人民币148,898,326.26元；现 金管理未到期余额为人民币730,000,000.00元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，无锡鑫宏业线缆 科技股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）编制了202 ...