无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 2023 年新能源汽车线缆销量同比稳步增长，市场占有率稳步提升，但是与 此同时，公司产能瓶颈的情况成为了亟待解决的问题。公司需要储备充足的产能， 以匹配未来几年新能源汽车产销量的高速增长。 随着新能源汽车渗透率的不断提升，公司成为比亚迪、吉利、蔚来、小鹏、 理想等主流新能源整车企业车内高压线缆产品的主要供应商，产品供不应求。同 时随着国家"双碳"战略的实施，储能和光伏逆变器用线缆产品销售大幅增长， 带动了公司光储充用电缆产品的高速增长。 2. 成功登陆深交所创业版 2023 年度，公司在做好生产经营工作的同时，稳步推进 IPO 在会审核各项 工作。公司于 2023 年 06 月 02 日在深交所创业板上市，上市总共募集资金 163,320.18 万元，本次募集资金净额为人民币 149,736.92 万元，本次募集资金 超募资金为 105,136.92 万元。 3. 落实募集资金募投项目，合理运用超募资金 2023 年度，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000259 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 页 | 次 | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫宏业 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏思露 联系电话：021-68801573 | | | | | | 保荐代表人姓名：陈颖 联系电话：021-68801573 | | | | | | 现场检查人员姓名：魏思露、陈颖 | | | | | | 现场检查对应期间：上年度（2023 年度） □本年度上半年 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 4 15 2024 4 16 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等 | | | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | | | 2.公司章程 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋起超） 尊敬的各位股东及代表： 2023 年度，作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋起超，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，工学博士学位，本科毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与 电缆专业，博士毕业于精密仪器及机械专业。1997 年 7 月至 2019 年 9 月历任黑龙江工程学院电气与信息工程学院副院长、教授、教学名 师、智能控制研究所所长、电气信息工程实训中心主任、副教授；2019 年 9 月至今任无锡职业技术学院教授、专业带头人，2023 年 6 月至 今任鑫宏业独立董事，2024 年 2 月至 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事、副总经理魏三土先生不再担任审计委员会委员职务，魏三土先生辞去 审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障公司第二届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事 会同意选举董事杨宇伟先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第二 届董事会审计委员会委员为黄亮先生（独立董事）、宋起超先生（独立董事）、 杨宇伟先生（董事）三人，其中黄亮先生为主任委员。 特此公告。 证券代码：30131 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会，6 次股东大会，本人出 席会议情况如下： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈明清） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！2023 年度，本人作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫宏业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏思露 | 联系电话：021-68801573 | | 保荐代表人姓名：陈颖 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-014 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及邮件等形 式送达，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场会议的方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理卜晓华先生就2023年度公司经营情况及2024年度工作计划向董 事会进行汇报，董事会认真听取了总经理卜晓华先生所作的《2023 年度总经理 工作报 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-015 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 陈玲女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023 年年度报告内容能够真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | | | 度占用累 | 度占用 | | 2023 年 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司 | 司核算 | 期初占 | 计发生金 | 资金的 | 度偿还 | 期末占用 | 占用形成原因 占用性质 | | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计 | 用资金 | 额（不含 | 利息（如 | 累计发 | | | | | | | | 科目 | 余额 | | | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 占用 | | 其附属企业 | | | | | | ...