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科瑞思:关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
2024-11-22 08:38
证券代码:301314 证券简称:科瑞思 公告编号:2024-042 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 董事长于志江先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下: 联系电话:0756-8992563 暨董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的情况 珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副 总经理兼董事会秘书黄海亮先生的书面辞职报告,黄海亮先生因个人原因申请辞 去公司副总经理以及董事会秘书职务。黄海亮先生原定任期为 2023 年 11 月 16 日至第二届董事会任期届满之日止,其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定,黄海亮先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。 截至本公告披露日,黄海亮先生持有公司已获授但尚未归属的第二类限制性 股票共计 5 万股,公司后续将按照《上市公司股权激励管理办法》《珠海科瑞思 科技股份有限公司 2023 ...
科瑞思:北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
2024-11-15 10:25
北京德恒(深圳)律师事务所 北京德恒(深圳)律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240105-00003 号 致:珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2024 年 11 月 15 日(星期五)召开。北京 德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒""本所")受公司委托,指派欧阳 婧娴律师、郑珠玲律师(以下简称"德恒律师")列席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")、《珠 ...
科瑞思:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-11-15 10:25
证券代码:301314 证券简称:科瑞思 公告编号:2024-041 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 (三)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 15 日(星期五)14:30 2、网络投票时间:2024 年 11 月 15 日 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,本次会议召开的基本情况如下: 一、会议召开情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开方式: (1)通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00; (2)通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15-1 ...
科瑞思:民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
2024-10-27 07:44
二、募集资金使用情况 民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为珠海科瑞思科技股份 有限公司(以下简称"公司"或"科瑞思")首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定,对科瑞思使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕417 号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票 1,062.50 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发 行价格为 63.78 元/股,可募集资金总额为 67,766.25 万元,扣除发行费用后,公 司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到 账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 ...
科瑞思:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
2024-10-27 07:42
证券代码:301314 证券简称:科瑞思 公告编号:2024-038 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用超募资金人民币 6,300 万元(未超过超募资金总额的 30%)永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过,现将有关事项具体公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕417 号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票 1,062.50 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发 行价格为 63.78 元/股,可募集资金总额为 67,766.25 万元,扣除发行费用后, 公 ...
科瑞思:关于拟续聘会计师事务所的公告
2024-10-27 07:42
证券代码:301314 证券简称:科瑞思 公告编号:2024-037 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关 事项具体公告如下: 一、拟续聘会计师事务所情况说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)系符合《证券法》规定的业务资格,为 公司 2023 年度审计机构,鉴于其在担任公司年度审计机构期间为公司提供了良 好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,为保持审计工 作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度 审计机构,为公司提供内部控制以及财务报表审计服务,自股东大会审议通过 ...
科瑞思:关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告
2024-10-27 07:42
证券代码:301314 证券简称:科瑞思 公告编号:2024-039 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资暨关联交易概述 (一)交易概况 珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于控 股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》,公司根据实际经营需要,为进一步 整合公司资源,优化资源配置,公司拟对控股子公司四川恒纬达机电有限公司(以 下简称"恒纬达")进行减资。 截至本公告披露日,公司持有恒纬达 50%的股权,公司关联法人四川经纬达 科技集团有限公司(以下简称"经纬达")持有恒纬达 50%的股权。公司经与经 纬达协商一致,拟对共同投资的恒纬达进行等比例减资,合计减资人民币 1,500 万元。本次减资前,恒纬达注册资本为人民币 3,000 万元,本次减资完成后,恒 纬达的注册资本为人民币 1,500 万元。减资前后各股东对恒纬达的持股比例保持 不变,公司仍为恒纬达的控股 ...
科瑞思:第二届董事会第六次会议决议公告
2024-10-27 07:42
证券代码:301314 证券简称:科瑞思 公告编号:2024-034 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面方式发出,会议于 2024 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场表决方式召开,应参加会议董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议 的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论,审慎表决,本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案: (一)审议通过《关于公 ...
科瑞思:第二届监事会第六次会议决议公告
2024-10-27 07:42
证券代码:301314 证券简称:科瑞思 公告编号:2024-035 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 (二)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定,勤勉尽 责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好 地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司 2023 年度审计报 告。结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方 面考量,监事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于拟续聘会计师事务所的公告 ...