珠海科瑞思科技股份有限公司 股东会议事规则 珠海科瑞思科技股份有限公司 股东会议事规则 珠海科瑞思科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定 的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或者授权代理人出席股东会， 并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关 法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的 合法权益。 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章 程》和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 1 第一章 总则 第一条 为维护珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的 ...

第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确 保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、行政法规以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易； 珠海科瑞思科技股份有限公司 关联交易管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，原则上不能偏离市场独立第三方的价格或者收费的标准，并以书面协议方 式予以 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括募集资金专项账户（以下简称 "专户"）的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责与募集资 金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露；总经理负责募集资金投资项目的立项、可 行性研究、报批管理。 募集资金管理制度 第一条 为了规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行 政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披 露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及其他资源配备； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会审议同意后， ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外投资管理办法 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司。控股子公司发生对外投资事项应 当由该子公司经办部门向公司申请办理相关审批手续，由公司相关决策机构审议通过 后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业 链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产等公 司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或者减持等）、股权投资（包括增资或者减资）、委托管理 以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 本办法中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、对外投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 对外投资的原则： （一）遵循国家法律、法规； （二）符合公司的总体发展战略，有利于增强公司的竞争能力； （三）坚持效益优先的原则； （四）坚持权利与责任相对称的原则，做到决策有据、 ...

投资者关系管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 投资者关系管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相 冲突，不得误导投资者。 第四条 公司披露自愿性信息，应当符合真实、准确、及时、公平等信息披 露基本要求。 第五条 公司进行自愿性信息披露的，应本着实事求是的宗旨，客观、真实、 准确地介绍和反映公司的实际生产经营状况，就公司经营状况、经营计划、经营 1 珠海科瑞思科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿性信息披露，帮助投 资者作出理性的投资判断和决策。 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性 信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬管理体系，建立与现代企业 制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高管人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规以及规范 性文件和《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称董事，是指本办法执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。 本办法所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或者劳动合同的公司员 工或者公司管理人员兼任的董事。 本办法所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 （二） 贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及"权、 责、利"相结合的因素确定薪酬； （三） 短期与长期激励相结合的原则 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第八章 | 通知和公告 | 54 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第十章 | 修改章程 | 59 | | 第十一章 | 争议解决 | 59 | | 第十二章 | 附则 | 60 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 章程 珠海科瑞思科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与 债权人约定，当债务人不履行债务时，由公司依照法律规定和合同协议承担 相应法律责任的行为，包括公司为控股子公司提供的担保，公司及公司控股 子公司对外提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及 商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保函的担保等。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司 ...