证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-011 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会 议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的 召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为,公司《2023 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合 相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际 情况，不存在虚假记载、误导 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：于志江 主管会计工作的负责人：刘小民 会计机构负责人：龙小芬 | 其他关 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联方及 其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总 计 | - | - | - | | | | | | | - | | | | | | 2023 年期 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | | 2023 年期 | | 往来性质 | | 其它关 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 初 | 来累计发生 | 来资金的利 | 2023 年度 | 末 | 往来形 | （经营性 | | 联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 金额 | | 偿还累计 | | | 往来、 非 | | 往来 | ...

为进一步强化回报股东意识，完善和健全珠海科瑞思科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、以及外部融资环境等因素，特制 定《未来三年（2024 年至 2026 年)股东回报规划》（以下简称"股东回报规划" 或"本规划")： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相关 规定的前提下，注重对股东合理的投资回报，充分考虑公司所处行业及其发展阶 段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展 阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，对股利分配作出制度性安排， 平衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，有效兼顾对投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024- ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-021 珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科瑞思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为科瑞思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解科瑞思公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 科瑞思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-183 号 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李兵，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授。1989 年 12 月至 2001 年 8 月，任湖南平江氮肥厂技术员；2004 年 9 月至 2005 年 8 月，任湖南工业大学工程师；2008 年 4 月至今，历任北京理工大学珠 海学院讲师、副教授、工程训练中心主任、教授；2020 年 11 月至今，任公司独 立董事。 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策 中尽职尽责，对董事会审议的重大事项履行了必要的审查程序，为董事会的科学 决策提供支撑，促进公司规范运作，有效 ...

民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思 2023 年度日常经营关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年将与关联人发生的日常 关联交易总金额不超过 93,870,000.00 元人民币（以下元均指人民币元），关联 交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、承租。其中，采购商品的关联 交易金额为 1,250,000.00 元，销售商品的关联交易金额为 92,020,000.00 元，承租 的关联交易金额为 600,000.00 元。2023 年度公司与 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和 股东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案编号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监 | 2023 年 3 | 议案一 | 关于开立募集资金专户且签署三方监管协议的议案 | | | 事会第八 | 月 22 日 | | | | | 次会议 | | | | | 2 | 第一届监 | 2023 年 4 | 议案一 | 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | 事会第九 | 月 18 日 | | | | | 次会 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-022 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1、本次计提减值准备的原因 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、 存货等资产进行减值测试后，2023 年公司计提各项减值损失合计 5,404,301.15 元。 组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和整个存续期预期 ...

民生证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，并于 2023 年 3 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 42,500,000 股， 其中有限售条件股份数量为 31,875,000 股，占发行后总股本的比例为 75.00%； 无限售条件股份数量 10,625,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。 （二）上市后股份变动情况 2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年 度利润分配预案的议案》，以截止 2023 年 3 月 28 日的总股本 42,500,000 股为 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 26 日实施完毕，本次资本公积转增股本后，公司总股本增至 55,250,000 股。除上述事项外，公司未发生其他因股份增发、回购注销、派发股 1 票股利等 ...