北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 （三） 公司第二届监事会第四次会议决议； （四） 公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布 的《珠海科瑞思科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下简称"《股东大会通知》"）； 德恒 06G20240105-00001 号 致：珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派欧阳婧娴律师、郑珠玲 律师（以下简称"德恒律 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-024 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，本次会议召开的基本情况如下： 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-023 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上市公司所处的当事人地位：珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司珠海市恒诺科技有限公司（以下简称"恒诺科技"）为原 告； 2、两起诉讼案件所处阶段：恒诺科技起诉中山展晖电子设备有限公司（以 下简称"展晖电子"）、广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"） 的专利侵权案件已受理暂未审理； 3、对上市公司的影响：未审理案件对公司本期利润或期后利润的影响存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、案件基本情况 公司全资子公司恒诺科技于 2023 年 6 月 29 日向广州知识产权法院分别提交 了以展晖电子、美信科技为被告的两份《民事起诉状》，请求法院判决被告停止 侵权行为并赔偿损失等。该侵权诉讼已于 2023 年 6 月 30 日获广州知识产权法院 受理，恒诺科技于 2023 年 7 月 4 日收到了广州知识产权法院送达的《受理案件 通知书》 ...

民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思 2023 年度募集资金存放与使 用情况的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到 账，天健会计师事 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 截止 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计业务收入总额为 34.83 亿元，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计客户 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，涉及主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和珠海科瑞思科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-016 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为 5 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司使用 闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思使用闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到 账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科瑞思 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：严智 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | | 年 月 日，原保荐代表人王常浩 2023 12 4 | | | 先生因工作调整原因，不再继续担任科瑞 | | | 思 IPO 项目（以下简称"本项目"）的持续 | | | 督导保荐代表人，民生证券指派保荐代表 | | | 人秦亚中先生接替工作，担任本项目的保 | | | 荐代表人，继续履行持续督导职责。本次 | | | 变更后，本项目持续督导的保荐代表人为 | | | 秦亚中先生和朱云泽先生，持续督导期至 | | | 中国证券监督管理委员会和深圳证券交 | | | 易所规定的持续督导义务结束为止。本次 | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 保荐代表人变更不影 ...

作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 在 2023 年度的工作中，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项履行了必要的审 查程序，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东 权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王利民，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 高级经济师。1995 年 7 月至 1997 年 9 月，任中国建设银行股份有限公司珠海市 分行科员；1997 年 9 月至 2001 年 12 月，任珠 ...