Core Viewpoint - The company is focused on providing automated winding services for small magnetic ring coils and has seen growth in its automation equipment for electronic components, particularly in the new energy vehicle sector. Group 1: Company Overview - The company specializes in automated winding equipment and services for small magnetic ring coils, primarily serving manufacturers of magnetic components for network transformers and inductors, with applications in telecommunications and consumer electronics [5]. - The company has expanded its product offerings to include automated production and assembly lines for electronic components, particularly in the new energy vehicle and photovoltaic inverter sectors [5]. Group 2: Business Performance - In 2024, the winding service for network transformers faced challenges due to market conditions, leading to a decline in both volume and price. The company is working to maintain stability by strengthening relationships with existing clients and enhancing product quality [6]. - The company has made progress in developing winding services for transformer coils used in battery management systems for electric vehicles, achieving small-scale production [7]. - The automation equipment segment has seen an increase in customer numbers, with successful development of equipment for new energy magnetic component production, receiving high recognition from clients [8]. Group 3: Financial Highlights - The company reported a profit distribution plan approved by the board, proposing a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares for all shareholders, based on a total of 55,250,000 shares [4]. - The company has not required any retrospective adjustments or restatements of previous financial data [10].

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-014 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-004 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会 议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议 由公司监事会主席陈新裕先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-003 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会 议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-007 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、利润分配预案：以截至 2025 年 4 月 23 日的总股本 55,250,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 1,105.00 万元。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后 年度。 2、如在分配预案披露至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟以维 持分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属限制性股 票的公告 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-008 4、2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审 议<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 5、2024 年 1 月 15 日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事 会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董 事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过了该议案，公司监事会对激励对象名单 进行了核实并发表了核查意见。 6、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未 归属限制性股票的议 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649999 邮编:100033 作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的法律意见 德恒 06F20230464-00004 号 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公 司 致：珠海科瑞思科技股份有限公司 作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2．本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司实行本次激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受珠海科 瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 现本所律师根 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2025 年 3 月 21 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司募集资金管 理的相关规定和最新 | | | 政策、上市公司规范 | | | 运作的相关规定 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-285 号 珠海科瑞思科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称科瑞思公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科瑞 思公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 我们认为，科瑞思公司于 2 ...

根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年将与关联人发生的日常 关联交易总金额不超过人民币 114,270,000.00 元（以下元均指人民币元），关联 交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、承租。其中，采购商品的关联 交易金额为 1,350,000.00 元，销售商品的关联交易金额为 111,020,000.00 元，承 租的关联交易金额为 1,900,000.00 元。2024 年度公司所预计日常关联交易的实际 发生总金额为 56,380,070.33 元，其中，采购商品的关联交易金额为 60,702.23 元， 销售商品的关联交易金额为 55,520,102.04 元，承租的关联交易金额为 799,266.06 元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计议案》，关联董事于志江、王兆春、付文武已对此议案回避表决， 此议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了无 异议的核查意见。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 ...