珠海科瑞思科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海科瑞思科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 全体董事遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，非独 立董事 4 名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为 3 年，董事任期届满连选可以连 任。 第五条 公司董事会设董事长 1 名，董事长由公司董事担任，由董事会全体董事 的过半数选举产生和罢免。 第六条 董 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律规 定和《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第十三条规定的自然 人、法人或者其他组织所持公司股份及其变动管理。 第三条 董 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关规定，和 《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 1 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （五）深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）认定的其他构成实质性财 务资助的行为。 第三条 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-030 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议、2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过了《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，对 2025 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。 2、公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况， 公司决定增加与关联方德阳弘翌电子有限公司（以下简称"弘 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-029 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"创新研发中心项目"的内部投资结构进行调整。本次 调整不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，未改变募集资金投资项目实施主体和实施方式，亦未涉及募集资金用途 变更的情形。在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机 构出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目调整事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-031 珠海科瑞思科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕 3-9 号）。 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元，% 关于使用部分超募资 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-028 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于取消监事会、调整公司组织架构、修订《公司章程》及 制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下。 一、关于取消监事会、调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修 订和废止公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、调整公司组织架构并修订《珠 海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-032 珠海科瑞思科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的业务资格，为 公司 2024 年度审计机构，鉴于其在担任公司年度审计机构期间为公司提供了良 好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，为保持审计工 作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计服务，自股东大会审议通过之 日起生效，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为 特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人钟建国。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海科瑞思科技 ...

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-033 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...