本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会不存在否决议案的情形； （二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-012 慧博云通科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 1 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 3 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月3日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年3月3日9:15—15:00期间 的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室 （六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合 ...

北京市金杜律师事务所 关于慧博云通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《慧博云通科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 2 月 14 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《慧 博云通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》《慧博云 通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 2 月 14 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《慧 博云通科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 （以下简称《股东会通知》）； 4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东、董事、监事和高级管理人员的到会登记记录及凭 证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-011 慧博云通科技股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开了第四届董 事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等相 关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对相关激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》（以下简称"本议 案"），公司董事会同意公司及公司子公司根据业务发展的需求，可以向金融机构申请不 超过7亿元的综合授信，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷 款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综 合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。上述事项有效期自董事会审议通过之日起至2026年4月30日 止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向金 融机构申请综合授信额度的事项属于董事会决策范围，无需提交股东会审议。 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-009 慧博云通科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 为办理公司及子公司向上述金融机构申请综合授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-007 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2025年 3月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第四次会议审议通过，公司召开 2025年第一次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）14:30； 2、网络投票时间：2025年3月3日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月3日9:15— ...

慧博云通科技股份有限公司 二、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况： | 类型 | 获授的限制性股票数量 | | 占本激励计划拟授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | | 股票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 核心技术人员、业 | | | | | | 务骨干 | | 40.00 | 100.00% | 0.10% | | （19人） | | | | | | 合计 | | 40.00 | 100.00% | 0.10% | 注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%； 注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况： | | | | 获授的股票 | 占本激励计 划拟预留授 | ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：慧博云通 股票代码：301316 | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 该事项 （是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 ...

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 慧博云通科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授出全部权益数 量的比例 | 的比例 | | 肖云涛 | 执行副总裁 | 20 | 5.01% | 0.05% | | 林建军 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 刘彬 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 施炜 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 岳阳 | 董事、执行副 总裁、财务负 责人、董事会 | 60 | 15.04% | 0.15% | | 核心技术人员、业务骨干 （76 人） | 秘书 | 283 | 70.93% | 0.71% | | 合计 | | 399 | 100.00% | 1.00% | 注：1、本计划激励对象不包括公司①独立董事、监事；②单独或合计持有公司 5%以上股份的自 然人股东或实际控制人及其配 ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年二月 0 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...