慧博云通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 慧博云通科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 张国华） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张国华，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现拥有中国注 册会计师、中国注册资产评估师及会计师职称。银行间交易商协会会计专业委员会委员、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）资深合伙人。2017 年 11 月至今， ...

慧博云通科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 HUI KE LI-李惠科） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规的 规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 HUI KE LI（李惠科），男，1973 年生，澳大利亚国籍，澳大利亚永久居留权，北 京理工大学电气工程专业学士及硕士、墨尔本大学计算机科学专业博士。1996 年 1 月至 1999 年 12 月，担任中科院计算所研发工程师、部门主管；2002 年 1 月至 2004 年 ...

慧博云通科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等，制定本制度。 （一） 报刊、电视、网络等媒体、新媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司 进行的负面报道、不实报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的机构及其工作职责 第五条 公司成立舆情小组，由公司董事长任组 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"）于2025年4月23日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，合计使 用不超过6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好 的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效（本次额度生效后，公司前 次已审议但尚未使用的闲置自有资金现金管理额度自动失效）。在上述额度及期限范围 内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权董事长（或其授权代表）具体实施上述 事宜。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。本事 项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-028 慧博云通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"保荐人")作为慧 博云通科技股份有限公司(以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人")首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合对慧博云通 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、慧博云通内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 慧博云通自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治 理的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了内审部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门 能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与 公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全 清晰，与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，监督董事会 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-029 慧博云通科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四届董事 会第六次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公 司全资及控股子公司向银行及其他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不 超过人民币8,000万元（含本数）。该事项尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司向银行和其他金融 机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币 8,000 万元。其中为资产负 债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 8,000 万元，为资产负债率高于 70%的子公 司提供担保预计额度为 0 万元。上述额度有效期为经股东会审议通过后十二个月内有效 （本次额度生效后，公司前次已审议但尚未使用的担保额度自动失效）。具体情况如下 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-036 慧博云通科技股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 1 慧博云通科技股份有限公司 公 告 为真实反映慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及经营成果， 公司根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项 资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值准备金额合计为1,992.48万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2024年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,153.60 | | 其中：应收票据坏账准备 | -7.90 | | 应收账款坏账准备 | 1, ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：慧博云通科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《公司2025年度董事和高级管理人 员薪酬方案》及《公司2025年度监事薪酬方案》。公司于2025年4月23日召开第四届董事 会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事和高级管理人员 2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬的确 定及2025年度薪酬方案的议案》，董事、监事对相关议案全部回避表决，直接提交公司 股东会审议。现将相关情况公告如下： 慧博云通科技股份有限公司 公 告 一、2024年董事、监事和高级管理人员的薪酬情况 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 ...

通过建立和完善公司内部控制制度，为公司内部控制建设、运行和维护提供指引， 并作为建立、运行及评价内部控制的依据。从而确保公司上下从思想上、认识上对内部 控制体系保持高度统一。 公司董事会检查了内部控制制度制定过程及初步执行情况，现将公司内部控制评价 情况报告如下： 慧博云通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等规定，制定了与公司 业务规模相适应的内部控制制度，并保证各项内部控制制度的有效运行，确保公司各项 业务的开展符合国家有关法律法规，同时根据实际业务情况不断完善公司的内部控制体 系，最大限度地防范和化解经营风险，提高公司经营管理水平。 一、内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息 ...