慧博云通科技股份有限公司 章程修订对照表 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 中的有关条款进行修改，具体修改如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 原第一条 慧博云通科技股份有限公 | 第一条 慧博云通科技股份有限公司 | | | 司（以下简称公司）为维护公司、股 | （以下简称公司）为维护公司、股东、 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | 职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国 | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 1 | 公司法》（以下简称《公司法》）、 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | 称《证券法》）和其他 ...

暨关联交易的公告 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-062 慧博云通科技股份有限公司 关于全资子公司接受关联方提供担保、财务资助 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第四 届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联 方提供担保、财务资助暨关联交易的议案》《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议 案》，为避免公司及合并范围内的其他子公司为公司全资子公司北京慧博云通科技有限 公司（以下简称"北京慧博"）提供的借款因本次股权转让事项被动形成关联财务资助， 公司控股股东北京申晖控股有限公司（以下简称"申晖控股"）及实际控制人余浩先生 拟为北京慧博向金融机构申请的综合授信提供总额度不超过 13,000 万元的无偿连带责 任担保，同时申晖控股为北京慧博提供总额度不超过 5,000 万元的无偿财务资助（具体 金额以协议签订为准）。 本次担保及财务资助事项不收取任何费用 ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：慧博云通科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初 2025 占用资金余 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 2025 年半 年度占用 | 年半年 2025 度偿还累计 | 年 月 2025 6 30 日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | 资金的利 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | 无 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-065 慧博云通科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及经营成果， 公司根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对公司及下属子公司截至2025年6月30日合并财务报表范围内的各项 资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值准备金额合计为669.62万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2025年半年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 543.61 | | 其中：应收票据坏账准备 | 112.06 | | 应收账款坏账准备 | 339.25 | | 应收账款融资坏账准备 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 慧博云通科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）拟以8,000 万元人民币的交易对价将全资子公司北京慧博云通科技有限公司（以下简称"北京慧博" 或"标的公司"）100%股权转让给公司控股股东北京申晖控股有限公司（以下简称"申 晖控股"或"受让方"）。本次交易完成后，公司及子公司将租赁北京慧博持有的位于 北京经济技术开发区康定街甲18号B栋的相关场所作为公司办公场地，租赁总面积不超 过4,500平方米，租赁期三年，租赁期内房屋租赁费用合计不超过2,000万元。 （二）截至2025年6月30日，公司及合并范围内的其他子公司向北京慧博提供的借 款余额为12,142.59万元。为避免公司及合并范围内的其他子公司为北京慧博提供的借款 因本次交易被动形成关联财务资助，公司控股股东申晖控股及实际控制人余浩先生承诺， 为北京慧博的上述债务承担连带偿付责任，北京慧博于交易交割完成或2025年9月30日 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-064 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2025年 9月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第八次会议审议通过，公司召开 2025年第二次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30； 2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日 9 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-057 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持， 会议通知于 2025 年 8 月 16 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 （二）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权 1 慧博云通科技股份有限公司 公 告 益价格的议案》 与会监事认为：根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整相关权益价 格事项的审议程序和内容符合《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》《 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-056 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通 知于 2025 年 8 月 16 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事审议认为：2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-060 慧博云通科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股。 根据《慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，慧博云通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2025年2月13日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董 事会全权 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-059 慧博云通科技股份有限公司 关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划 相关权益价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）股票期权行权价格：由 19.23 元/股调整为 19.15 元/股； 慧博云通科技股份有限公司 公 告 （二）限制性股票授予价格：由 9.58 元/股调整为 9.50 元/股。 根据《慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及 2024 年第一次临时股东大会的授权，慧博云通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划相关权益价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2024 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第 十三 ...