证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-040 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于2024年5月15日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会 议通知已于2024年5月13日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 1 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"或"公司"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加 公司资金实力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定，编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策利好带来产业链广阔的发展空间 自党的十八大以来，政府高度重视发展数字经济。为推动中国企业数字化转 型，促进数字经济发展，我国政府相继出台了《数字经济发展战略纲要》《"十四 五"数字经济发展规划》《"十四五"大数据产业发展规划》《数字中国建设整体 布局规划》等一系列政策，倡导互联网平台企业和数字化转型服务商等供给方聚 焦企业数字化共性需求，研发即时沟通、远程协作、项目管理、流程管理等数字 应用系统与平台，研发推广具备行业特性的产品与服务。 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-042 慧博云通科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及 除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述 相关文件的具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的 公告。 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于修订公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于修订公司<2024 年度 向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司<2024 年度向特定 对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订公司本次向特定对象 发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。为便于投资者查阅，现 将本次修订的主要内容说明如下： | 文件名称 | | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 封面 | | 更新了落款日期 | | | 公司声明 | | 更新了本次发行的审议程序 | ...

Financial Performance - 2023 revenue reached 1,358,593,400 yuan, a year-on-year increase of 14.76% [3] - Net profit attributable to shareholders was 82,453,400 yuan, a year-on-year decrease of 7.81% [3] - Cash flow from operating activities in 2023 was 106,042,900 yuan, a 102% increase compared to the previous year [6] Business Development - Revenue from the financial industry in 2023 was 342,637,400 yuan, a year-on-year increase of 154.63% [3] - Acquired 52% equity of Shenzhen Maiyaxin Technology Co, Ltd in 2023 [3] - Acquired 51% equity of Xi'an Yinxinborui Information Technology Co, Ltd and Nanjing Hengxuan Technology Co, Ltd in the second half of 2023 [3] Strategic Investments - Invested 43,680,000 yuan in Maiyaxin, holding 52% equity [4] - Invested 23,400,000 yuan in Sipin Information, holding 51.33% equity [4] - Invested 60,000,000 yuan in Xinyulian'an, holding 51.33% equity [4] R&D and Innovation - R&D investment accounted for 6.93% of revenue in 2023 [9] - Obtained 18 invention patents and 790 software copyrights by the end of 2023 [9] - 350 software copyrights in cloud computing, big data, AI, and IoT fields [9] Corporate Governance - Employee shareholding accounted for 25.75% of total shares after IPO [6] - Implemented stock option and restricted stock incentive plan in 2024 [6] - Performance target set at 30% compound annual growth rate of non-GAAP net profit [6] Environmental and Social Responsibility - Not listed as a key pollutant discharge unit by environmental protection departments [8] - Implemented environmental management system for energy saving and waste reduction [8] - Participated in social welfare activities and disaster relief donations [8] Future Plans - Plan to develop big data and AI large model projects for enterprise application scenarios [5] - Continue to expand financial technology business and promote business globalization [3] - Enhance R&D capabilities and introduce professional technical talents [9]

慧博云通科技股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权首次授予登记完成的公告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-039 1、首次授予的股票期权登记数量：1,226万股 2、首次授予的股票期权激励对象：49人 3、首次授予的股票期权简称及代码：慧博JLC1，036565 4、股票期权行权期数：3期 5、股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 6、股票期权首次授予日：2024年4月10日 7、首次授予登记完成日：2024年5月13日 等议案。相关议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议并取得了明确的同意意见。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年3月8日至2024年3月17日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内 部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议， 无反馈记录。2024年3月19日，公司披露了《慧博云通科技股份有限公司监事会关于2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024年3月25日，公司召开2024年第一次临时 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-037 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月13日、2023年 12月29日召开第三届董事会第二十四次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为公司全资及控股子公司向 银行及其他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币10,000万元 （含本数）。具体内容详见公司2023年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称"中国银行"）签订 了《最高额保证合同》（以下简称"本合同"），约定公司为控股子公司百硕同兴科技 （北京）有限公司（以下简称"百硕同兴"）向中国银行申请不超过3,000万元人民币的 授信提供连带责任保证。 本次担保前，公司为百硕同兴提供 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 ...

经核查独立董事张国华、王丛虎、HUI KE LI（李惠科）的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，慧博云通 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张国华、王丛 虎、HUI KE LI（李惠科）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥367,924,389.49, representing a 21.86% increase compared to ¥301,920,906.87 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,937,599.39, up 15.17% from ¥12,969,986.06 year-over-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,644,723.13, reflecting a 20.92% increase from ¥11,284,441.56 in the previous year[3]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0373, a rise of 15.12% from ¥0.0324 year-over-year[3]. - Operating profit for the quarter was ¥15,132,256.18, compared to ¥12,717,464.23 in the same period last year, representing a growth of 18.66%[24]. - Net profit for the period totaled ¥15,179,728.61, an increase of 21.34% from ¥12,509,350.02 in the previous year[24]. - The net profit for the first quarter of 2024 was approximately ¥15.11 million, an increase from ¥13.37 million in the same period last year, representing a growth of about 12.99%[68]. - The net profit attributable to the parent company was approximately ¥14.94 million, compared to ¥12.97 million in the previous year, reflecting a year-over-year increase of approximately 15.06%[68]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was approximately ¥15.13 million, compared to ¥13.29 million in the same period last year, marking an increase of about 13.83%[68]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥48,594,768.76, worsening by 33.28% compared to -¥36,459,358.65 in the same period last year[3]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥253,721,115.32 from ¥402,543,566.56, a decline of 37.00%[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.28% to -48,594,768.76 RMB, primarily due to increased cash payments for goods and services during the reporting period[38]. - Cash outflow from operating activities was ¥405,502,782.18, up 17.7% from ¥344,454,700.12 in the previous period[69]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥236,499,376.94, down from ¥357,236,888.99 in the previous period[69]. - Cash received from investment redemption increased significantly, amounting to 135,903,585.78 RMB, attributed to an increase in the redemption of financial products[38]. - Cash inflow from investment activities amounted to ¥137,082,764.24, compared to ¥168,942.00 in the previous period[69]. - Net cash flow from investment activities was -¥79,504,750.68, a decline from -¥27,495,252.33 in the previous period[69]. - Cash inflow from financing activities was ¥24,951,717.17, an increase from ¥18,000,000.00 in the previous period[69]. - Net cash flow from financing activities improved to -¥18,467,971.23 from -¥38,366,807.77 in the previous period[69]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,527,971,799.07, down 1.98% from ¥1,558,883,276.81 at the end of the previous year[3]. - The total assets decreased to ¥1,527,971,799.07 from ¥1,558,883,276.81, a reduction of 1.99%[18]. - The total liabilities decreased from 433,117,136.04 RMB to 388,458,116.36 RMB, reflecting a reduction in short-term borrowings and accounts payable[45]. - The accounts payable decreased from 60,367,420.36 RMB to 51,533,717.86 RMB, indicating improved cash management[45]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,035,722,467.47 from ¥1,020,772,896.53, a growth of 1.93%[18]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥1,035,722,467.47, a 1.46% rise from ¥1,020,772,896.53 at the end of the previous year[3]. Expenses and Investments - Total operating costs amounted to ¥352,135,643.58, up from ¥291,473,114.22, reflecting a year-over-year increase of 20.77%[24]. - Sales expenses for the period were ¥9,087,509.72, a significant increase of 63.36% from ¥5,562,939.56 in the previous year[7]. - Research and development expenses rose to ¥25,513,697.42, up 16.00% from ¥21,822,014.22 in the previous year[24]. - The company reported a significant increase in investment losses, with a decline of 1,393.43% in investment income to -¥1,309,938.30 due to increased losses from associated companies[7]. - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets surged by 3,227.96% to 30,433,364.77 RMB, mainly due to the final payment for office space acquisition[38]. - Investment cash outflows rose by 610.24% to 186,154,150.15 RMB, primarily due to increased purchases of financial products[38]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 26,433, with the top ten shareholders holding significant stakes in the company[58]. - The largest shareholder, Beijing Shenhui Holdings, held 85,500,000 shares, representing a 21.37% ownership stake[58]. Strategic Initiatives - The company plans to raise up to ¥431.70 million through a private placement, with ¥130.17 million allocated for big data and AI model development[15]. - The company has established relationships with several investment partnerships, indicating potential strategic collaborations for future growth[59]. - The company is actively involved in stock option and restricted stock incentive plans, with adjustments made to the list of incentive recipients due to voluntary resignations[64]. - The report indicates ongoing efforts in research and development, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[66].

慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 冯晓） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相 关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、 独立董事的基本情况 冯晓，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。经济 学硕士，浙江财经大学会计学教授，硕士研究生导师，MBA 导师。中国会计学会个人会 员，浙江省会计学会理事，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。中国注册会计师，英 国皇家特许管理会计师 CIMA，美国特许全球管理会计师 ...