深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-043 鉴于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定进行监事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 7 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职 工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司控股股东深圳市信维投资发展有限 公司提名，公司监事会同意提名王忠诚先生、陈贵山先生为公司第二届监事会非 职工代表监事候选人（简历详见附件）。第二届监事会非职工代表 ...

声明人杨浩军作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 提名为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

1 上述申请授信的具体金额、期限及担保方式以最终各方签署的合同为准。后 续如有抵押、担保等事项，公司仍将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，严格 履行会议审议程序和信息披露义务。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-044 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综 合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》，为满足公司经营 发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合 授信额度，期限为 12 个月，上述授信业 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 综上所述，我们一致同意提名陈燕燕女士、韩文君女士、杨浩军先生为公 司第二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会提名委员会 陈燕燕、杨浩军、彭建林 2023 年 12 月 4 日 第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《（以下简称《"《《规范运作》"） 等法律、法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》《深圳市曼恩斯特 科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的有关规定，我们作 为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委 员会的委员，对拟提交公司第一届董事会第二十六次会议审议的《《关于董事会换 届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立 董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了审核， 现发表审查意见如下： ...

是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会现就提名杨浩军为深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-046 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9 ...

提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会现就提名韩文君为深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 如否，请详细说明：____ ...

声明人陈燕燕作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 提名为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-045 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提 供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"曼恩斯特"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债 率超过 70%的单位提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广 大投资者充分关注投资风险。 一、对外担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提供担保额度预计的 议案》，为落实公司发展战略，满足深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"曼恩斯特"）全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需 要，公司全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司（以下简称"淮安曼恩斯特"）、 控股子公司湖南安诚新能源有限公司（以下简称"湖南安诚"）、深圳市博能自 动化设备有限公司（以下 ...

声明人韩文君作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 提名为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...